Gem-Year Industrial Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-040号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021 年第十次会 议于2021 年6 月7 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、 传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9 名，实到董事9 名，会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于继续使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-041 号）

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股 东大会审议并表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》 （公告编号：临2021-042 号）

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股 东大会审议并表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（三）审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开2021 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-043 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2021 年第十次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会 二○二一年六月八日

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