GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-104

格林美股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的第五届 董事会第三十四次会议和2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议 通过了《关于变更第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举魏薇女士为公司 第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

上述内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更及备案手续，具体情况如下：

项目	备案前	备案后
其他董事	王敏、陈星题、唐鑫炳、吴浩锋、潘峰、刘中华、吴树阶	王敏、陈星题、魏薇、吴浩锋、潘峰、刘中华、吴树阶

二、备查文件

深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日