GEM Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 19, 2011

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2011-021

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间：2011年4月16日上午9时

（3）会议主持人：董事长许开华先生

（4）召开地点：武汉新港国际大酒店

（5）召开方式：现场召开

（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2011年3月26日《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份总数为87,085,741股， 占公司有表决权股份总数的71.78%。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次 会议，其他高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会

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议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

• 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 3、审议通过了《2010年度报告全文及摘要》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 4、审议通过了《2010年度财务决算报告》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 5、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 6、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，

• 具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 7、审议通过了《关于2010年度经营班子奖励方案的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

• 8、审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占

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出席会议有表决权股份总数的100%。

9、审议通过了《关于公司2011 年度银行授信计划的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

10、审议通过了《关于向银行申请2 亿元项目资金贷款授信额度的议案》，具 体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

11、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011 年度审计机构 的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

12、审议通过了《关于设立无锡子公司并实施“电子废弃物回收循环利用与再 资源化项目”的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

13、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请2.7 亿 元贷款综合授信额度的议案》，具体如下：

表决结果：同意股数87,085,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占 出席会议有表决权股份总数的100%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。公司《2010 年度独立董事述职报告》详细内容已于2011年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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五、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、 召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会 二 Ο 一一年四月十八日

备查文件：

• 1、深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年度股东大会决议；

• 2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

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