GEM Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 19, 2020

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-012

格林美股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月28 日召开第五届 董事会第二次会议、2019 年4 月23 日召开2018 年年度股东大会、2019 年7 月 3 日召开第五届董事会第五次会议、2020 年2 月19 日召开第五届董事会第十一 次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对本次非 公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行对象、定价原则及限售期
		3、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系	1、修订本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行的概况	1、修订本次非公开发行的发行时间
		2、修订本次非公开发行对象、定价原则及限售期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新实际控制人持股情况
	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、更新本次非公开发行的审批情况

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	1、更新审批风险
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	1、更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况等

特此公告

格林美股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十九日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==