GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-029

格林美股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第五届董事会第二十 六次会议通知已于2021年4月13日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2021年4月14日在格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室 以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的 董事8人（其中，董事陈星题先生、唐鑫炳先生、吴浩锋先生，独立董事潘峰先 生、刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2021 年第一季度报 告全文及正文》。

《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日