GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2021-021

格林美股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第五届董事会第二十五 次会议通知已于2021年4月10日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2021年4月13日在格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室以 现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董 事8人（其中，董事唐鑫炳先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过 董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开 的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度董事会工 作报告》。

《2020年度董事会工作报告》详见《2020年年度报告全文》之“第三节、公 司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会 提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

• 2 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度总经理工

• 作报告》。

3 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年年度报告全 文及摘要》。

《 2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

4 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度财务决算 报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

5 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度内部控制 自我评价报告》。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《2020年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事就公司《2020年度内部控制自 我评价报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2020年度内部控制自我评价报 告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润 分配预案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分 配利润311,738,350.21元，加上报告期利润117,315,217.79元，减去提取的法定盈 余公积11,731,521.78元，减去本期已分配股利143,532,811.71元，可供分配的利润 为273,789,234.51元。

以4,783,522,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

7 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见，保荐机构就公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表 了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

• 8 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其

• 他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度控股股东及其 他关联方占用公司资金情况出具了《关于对格林美股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意 见。

专项审计机构及独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用 情况发表的核查意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 9 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年环境、减碳、

• 社会责任和公司治理报告》。

《2020年环境、减碳、社会责任和公司治理报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2020 年度公司投资 者保护工作情况报告》。

• 《2020年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司会计估 计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司续聘 2021 年度财务审计机构事项发表了事前认可意见及独 立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

13 、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

==> picture [355 x 12] intentionally omitted <==