GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-116

格林美股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年12月28日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会 议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020年12月27日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实 际参加会议的监事3名（其中，监事会主席周波先生以通讯表决方式出席会议）。出席 会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本 次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于浙江德威硬质合金制造 有限公司股权转让暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次转让浙江德威部分股权的关联交易事项符合《股票上市 规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，有利于强化钨钴资源回 收利用的全产业链核心竞争力与盈利能力，实现股东利益最大化。本次股权转让符合国 家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。

《关于浙江德威硬质合金制造有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项

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核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司监事会

二○二○年十二月二十八日

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