GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-091

格林美股份有限公司

关于增选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事 的议案》，同意提名潘峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候 选人简历见附件，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事候选人潘峰先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人 一并提交股东大会审议。

公司第五届董事会提名委员会审核了上述独立董事候选人任职资格，公司独 立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。本次增选独立董事完成后，公司第五届董事会由 5 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

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附件：独立董事候选人简历

潘峰，男，汉族，1963 年8 月出生，中共党员，毕业于清华大学材料物理 专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。1996 年7 月 至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。2020 年5 月起任天通控股股份 有限公司独立董事，2020 年6 月起任崇义章源钨业股份有限公司非独立董事。 潘峰先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，潘峰先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形， 不属于失信被执行人。

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