GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 20, 2020

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-078

格林美股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已 于2020年8月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2020年8月20日在格林美供应链管理（上海）有限公司会议室以现场加通 讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其 中，董事吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会 议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长 许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第二 次临时股东大会部分提案的议案》。

由于2020 年第二次临时股东大会的部分提案尚需进一步完善和修改，公司 董事会经慎重考虑后拟暂时取消部分提案在2020 年第二次临时股东大会的审 议，待修改完善后另行召开股东大会予以审议。

《关于取消2020 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公 告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

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