GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-035

格林美股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已 于2020年4月26日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2020年4月28日在河南沐桐环保产业有限公司会议室以现场加通讯表决方 式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事 陈星题先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出 席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董 事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作 报告》。

《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告全文》之“第三节、公 司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会 提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作 报告》。

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3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文 及摘要》。

《 2019 年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报 告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自 我评价报告》。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事就公司《2019年度内部控制自我评价 报告》发表了独立意见，保荐机构就公司《2019年度内部控制自我评价报告》发 表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分 配预案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分 配利润227,217,059.70元，加上报告期利润127,727,789.82元，减去提取的法定盈 余公积12,772,778.98元，减去本期已分配股利124,527,782.19元，可供分配的利润 为217,644,288.35元。

以4,149,633,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日 所有在册股东可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变【即每10股派发现金

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红利0.3元（含税）】的原则对分红总金额进行调整。

本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。

独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资 金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独 立意见，保荐机构就公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表 了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度控股股东及其 他关联方占用公司资金情况出具了《关于对格林美股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意 见。

专项审计机构及独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用 情况发表的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年环境、社会责 任和公司治理报告》。

《2019年环境、社会责任和公司治理报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度公司投资 者保护工作情况报告》。

《2019年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020 年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘2020 年度财务审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对公司续聘2020 年度财务审计机构事 项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议表决。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报 告全文及正文》。

《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

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