GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-116

格林美股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已 于2019 年12 月14 日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年12 月17 日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯 表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6 人（其 中，董事陈星题先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表 决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议 由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司股权暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独 立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查 意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

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