GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-117

格林美股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019 年12月17日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召 开，会议通知于2019 年12 月7 日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事3 名，实际参加会议的监事3 名（其中，监事会主席周波先生 以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有 效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司股权暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司收购山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独 立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查 意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会 二〇一九年十二月十七日

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