GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-095

格林美股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已 于2019 年9 月12 日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年9 月16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议 应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6 人（其中，董事陈星题先生、吴 浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出席 会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持， 会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属 有限公司股权转让暨关联交易的议案》。

《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了事前认可及 独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

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特此公告

格林美股份有限公司董事会 二〇一九年九月十六日

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