GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-096

格林美股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019 年9 月16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2019 年9 月6 日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3 名， 实际参加会议的监事3 名（其中，职工监事王健女士、监事唐丹先生以通讯表决 方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由 监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属 有限公司股权转让暨关联交易的议案》。

《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了事前认可及 独立意见，保荐机构针对该事项发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

特此公告

格林美股份有限公司监事会 二〇一九年九月十六日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==