GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-080

格林美股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已 于2019 年8 月16 日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年8 月19 日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表 决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6 人（其 中，董事吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会 议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开 华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全 文及摘要的议案》。

《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披

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露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会 二〇一九年八月十九日

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