GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-069

格林美股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已 于2019 年7 月22 日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年7 月23 日在江西格林美资源循环有限公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际出席会议的董事6 人（其中， 董事吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）， 出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华 先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司申 请银行授信及下属公司之间提供担保的议案》。

《关于公司下属公司申请银行授信及下属公司之间提供担保的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司下属公司申 请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。

《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

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券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四

次临时股东大会通知的议案》。

• 《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

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