GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 9, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-056

格林美股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已 于2019 年6 月4 日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年6 月6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应 参加会议的董事6 人，实际出席会议的董事6 人（其中，董事陈星题先生、吴浩 锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议），出席会 议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主 持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司 申请银行授信的议案》。

《关于公司及下属公司申请银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司 及下属公司之间申请银行授信提供担保的议案》。

《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

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券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三

次临时股东大会通知的议案》。

• 《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

• 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

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