GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-041

格林美股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已 于2019 年4 月23 日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2019 年4 月25 日在北京格林美亚太科技有限公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事6 人（其中， 董事陈星题先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方 式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公 司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告 全文及正文》。

《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2016年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》详见公

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司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意 见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

因董事陈星题先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。 3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对河南沐桐环保 产业有限公司增资暨关联交易的议案》。

《关于对河南沐桐环保产业有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了事前认可及独 立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》。

《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见， 保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事许开华先生、王敏女士对本议案已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属 有限公司股权转让暨关联交易的议案》。

《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了事前认可及独 立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。

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《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

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