GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-025

格林美股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019 年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年3月8日以传 真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会 议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经全体监 事推选，会议由监事周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举周波先生为 第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举周波先生为 公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期 届满日止，个人简历附后。 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会 二〇一九年三月二十日

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附件：

周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾 任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材 料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持 有本公司股票1,937,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监 事的情形，不属于失信被执行人。

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