GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

格林美股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关制度规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现就公司第五届董事会第一次会议审议的有关事项，基于独立判断，发表以下意 见：

1、蒋振康先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理 的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、有效。作为公 司独立董事，我们一致同意聘任蒋振康先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2、宋万祥先生、欧阳铭志先生、周继锋先生、鲁习金先生、潘骅先生、张 爱青先生、张宇平先生、吴光源先生、张翔女士、万国标先生、陈敏先生、张坤 先生、张云河先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理 人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、有效。 作为公司独立董事，我们一致同意聘任宋万祥先生、欧阳铭志先生、周继锋先生、 鲁习金先生、潘骅先生、张爱青先生、张宇平先生、吴光源先生、张翔女士、万 国标先生、陈敏先生、张坤先生、张云河先生为公司高级管理人员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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3、陈斌章先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总会计 师的任职资格，穆猛刚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司 财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、 有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈斌章先生为公司总会计师，聘任 穆猛刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满日止。

4、欧阳铭志先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事 会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，欧阳铭志先生已于 2015年4月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，并按照相关 规定接受了董事会秘书的后期培训，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、有效。作为公司独立董 事，我们一致同意聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 签署页）

刘中华 吴树阶

格林美股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日

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