GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-097

格林美股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通 知已于2018年12月15日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发 出，会议于2018年12月18日在扬州宁达贵金属有限公司会议室以现场加通讯表决 方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，董 事王敏女士、张旸先生、陈星题先生，独立董事李映照先生、吴树阶先生以通讯 表决方式出席会议），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会 议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金 对全资子公司增资的议案》。

《关于公司以自有资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属 有限公司股权转让的议案》。

《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日

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