GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-088

格林美股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2018年10月25日在荆门格林美园区会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通 知已于2018年10月19日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发 出。本次会议应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，董事张旸 先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表 决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告 全文及正文》。

《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息

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披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

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