GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-051

格林美股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通 知已于2018年8月21日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发 出，会议于2018年8月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议 应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，董事张旸先生、陈星题 先生，独立董事李映照先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持， 会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行 股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金监

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管协议的议案》。

《关于签订募集资金监管协议的公告 》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司以募集资金 增资全资子公司实施募投项目的议案》。

《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查 意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查 意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

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