GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-004

格林美股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年1月18日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二 十一次会议在荆门格林美会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年1月8 日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会 议由监事会主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度预计 日常关联交易的议案》。

《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议。

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格林美股份有限公司监事会

二〇一八年一月十八日

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