GEM Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2011-014

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 五次会议通知已于2011年3月14日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体 董事发出，会议于2011年3月24日在江西明月山天沐温泉度假村召开。本次会议应参 加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。出席会议的人数超过董事总数的二分 之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方 式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决 通过了如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度董事会工作报 告》。

《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年度报告全文“第七节 董事会报 告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》。

以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司独立董事将在2010度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度总经理工作报 告》。

三、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2010 年度报告全文 及摘要》。

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《2010 年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司《2010年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2010 年度财务决算 报告》。

《2010年度财务决算报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议表决。

五、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《董事会关于2010 年度内部控制的自我评价报告》。

《董事会关于2010 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《董事会关于2010 年度内部控制 的自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2010 年度利润 分配预案的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字第[2011]0058号《审计 报告》确认，母公司期初未分配利润39,369,490.30元，加上报告期利润 31,727,031.74元，减去提取的法定盈余公积3,172,703.17元，减去已分配的利润 27,450,832.87元，可供分配的利润为40,472,986.00元。

以总股本121,316,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含 税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股，转增前资本公积 金为743,787,398.62 元，转增后变为622,471,398.62 元。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

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七、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2010 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《2010 年度募集资金使用情况的专项 审核报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、保荐机构分别就公司《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

八、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2010 年度经营 班子奖励方案》。

2010年经营班子（包含在公司领取薪酬的董事兼高级管理人员许开华先生、王 敏女士，监事王健女士，高级管理人员牟健先生、麦昊天先生、周波先生、彭本超 先生）奖金按利润总额5%提取；奖金提取数为：年度利润总额×5%=485万元。具体 分配方案由授权总经理根据2010年度经营班子的绩效情况进行分配。

独立董事就《关于2010年度经营班子奖励方案》发表了核查意见，具体内容详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

九、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司使用超募 资金向全资子公司江西格林美增资，由江西格林美实施在建项目的议案》。

《关于公司使用超募资金向全资子公司江西格林美增资，由江西格林美实施在 建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于修订〈薪酬管 理制度〉的议案》。

《薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十一、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2011 年度银行授信计划的议案》。

由于2011 年度募投项目及在建项目的投产，同时根据公司发展规划及实际生产 经营需要，拟拓展电子废弃物业务，公司拟向银行申请新增10 亿元贷款综合授信额 度，其中5 亿元流动资金贷款，5 亿元项目贷款，贷款银行以及对应金额以具体实 施过程为准。

为了适应公司发展需要，提高银行融资效率，提请董事会授权董事长许开华先 生在授权期限内行使如下权限：

对本公司在银行办理的授信业务（包括但不限于贷款业务、贸易融资业务等） 单笔融资额度不超过壹亿元人民币的，由董事长行使决定权。 本次授权期限自股东 大会通过之日起至2012年4月30日止。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向银行申请2亿 元项目资金贷款授信额度的议案》。

公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司“电子废弃物回收与循环利用项 目”，总投资3亿元，鉴于该项目资金的需要，公司拟向银行申请2亿元项目资金贷 款授信额度，具体银行以最终获得授信的银行为准。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘深圳市鹏 城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

聘任深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司 2011年度财务审计机构，聘期一 年，审计费用另行商定。独立董事对聘任审计机构发表了独立意见，具体内容详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年社会责任报告》。

《2010 年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年度股

东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会

二 Ο 一一年三月二十六日

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