Gefran

AGM Information • Mar 31, 2023

Lista numero 2

Brescia, 24 marzo 2023

Spettabile Gefran S.p.A. Via Statale Sebina,74 25050 - Provaglio d'Iseo (BS)

Alla c.a. della Direzione Affari Legali e Societari

A mezzo pec: gefran@legalmail.it

Oggetto: Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e dell'art. 147-ter del TUF

Egregi Signori,

i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Gefran S.p.A. ("Gefran" o "Società"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	Numero azioni ordinarie	%capitale sociale
Luigi Franceschetti	193.446	1.343 %
Maria Martinelli	257.932	1,791 %
Elena Franceschetti	193.446	1.343 %
Adriana Lilli Franceschetti	146.512	1.017 %
Totale	791.336	5.495%

premesso che

• è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gefran, in unica convocazione, presso la sede legale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Statale Sebina n 74, per il giorno 21 aprile 2023, alle ore 16:00 (l'"Assemblea") per deliberare, inter alia, in merito al seguente punto 8. all'ordine del giorno:

"8. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione";

avuto riguardo

ा प्रति किया था।

सन्दर्भ
a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto e comunque dal Codice di Corporate Governance, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra azionisti di riferimento e azionisti di minoranza,

tenuto conto

• delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Gefran sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e delle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno;

presentano

• la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di Gefran nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti, entrambi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come da dichiarazioni dei medesimi allegate in calce:

Candidato n. 1 Luigi Franceschetti	nato a Iseo (Brescia) l'8 febbraio 1972
Candidato n. 2 Stefano Colpani	nato a Brescia il 23 ottobre 1960	amministratore indipendente ai sensi del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche nonché del Codice di Corporate Governance

l sottoscritti azionisti

• dichiarano l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob numero DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con azionisti che, sulla base della comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") o della eventuale pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Gefran e/o sul sito internet di Consob, detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, come previsto dagli articoli 147-ter, terzo comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti Consob") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• dichiarano di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• Luigi Franceschetti a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente tra loro, la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Gefran, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la società di gestione del mercato, se e in quanto ciò si rendesse necessario.

*** ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• n. 4 certificati rilasciati da intermediario autorizzato comprovanti la titolarità da parte dei sottoscritti azionisti di complessive numero 791.336 azioni ordinarie di Gefran;
• le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica;
• i curricula vitae dei candidati corredati con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società;
• copia di un documento d'identità dei candidati.

Ove Gefran avesse necessità di contattare il presentatore della lista, si prega di rivolgersi al seguente numero di telefono +39 3487096174 e al seguente indirizzo di posta elettronica luigi@saccheriafranceschetti.com

Cordiali saluti

Lyigi Franceschetti

Maria Martinelli

Franceschetti li Francesche

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	:0 : 5 : 0 : 3 : 4 . : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 CAB CAB
denominazione	BANCO BPM SpA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	:6 : 5 : 0 : 3 : 4
denominazione	BANCO BPM SpA
3. data della richiesta
:3:0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3 :	4. data di invio della comunicazione
ggimmaaaa	1 : 3 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3 : ggmmaaaa
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione 7. causale della che si intende rettificare/revocare 2 rettifica/revoca 2
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FRANCESCHETTI
nome	LUIGI cod.cli.4061-267054-0
codice fiscale	FEREN : L : G : U : 7 : 2 : B : 0 : 8 : B : 3 : 3 : 3 : Z :
comune di nascita	ISEO provincia di nascita : B : S
data di nascita	: 8 : 0 : 2 : 1 : 9 : 7 : 2 : nazionalità : Iltaliana
	ggmmaaaa
indirizzo	VIA ALBERTANO DA BRESCIA 3
citta	25040 CORTE FRANCA BS Stato
	: Italia
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	: I : T : 0 : 0 : 3 : 2 : 0 : 3 : 9 : 4 : 7
denominazione	· GEFRAN ELETTRONICA SPA
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
	: 1 : 9 :3 :4 :4 - ਦ
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
natura :3:0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3 :	2 : 1 : 0 : 4 : 2 : 0 : 2 : a
ggmmaaaa	EE P ggmmaaaa
16. note
	Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
BANCO BPM	BANCO BPM SpA

L'intermediario

Banca

Valsabbina

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

data	07/03/2023		MARTINELLI MARIA
			MA ALBERTANO DA BRESCIA, 3
6/2023		22/ 385000/4	25040 CORTE FRANCA (BS)
n. prog. annuo		dossier	Nominativo ed indirizzo del partecipante a Monte Titoli
a richiesta di			MILANO - 17/07/1940
			Cod. Fisc.: MRTMRA40L57F205X
		(NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE SE DIVERSO DAL NOMINATIVO PARTECIPANETE AL MONTE)	luogo e data di nascita e codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia A TUTTO IL | 21/04/23 | attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata

del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0003203947	GEFRAN ORD	257.932.00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio dei seguenti diritti:

Il saldo è bloccato fino al 21/04/2023. La presente certificazione è finalizzata al deposito della lista dei candidati alla carica di amministratori di Gefran.

Il signor è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto data
firma

L'intermediario

Banca

Valsabbina

firma

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA di GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

data	07/03/2023			FRANCESCHETTI ELENA
				VIA ALBERTANO DA BRESCIA, 3
5/2023		22/ 384900/6		25040 CORTE FRANCA (BS)
n. prog. annuo		dossier	Nominativo ed indirizzo del partecipante a Monte Titoli
a richiesta di			BRESCIA - 22/07/1966 Cod. Fisc.: FRNLNE66L62B1570
(NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE SE DIVERSO DAL NOMINATIVO PARTECIPANETE AL. MONTE)			luogo e data di nascita e codice fiscale
		La presente certificazione, con efficacia A TUTTO IL 21/04/23 del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:		attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata
	Codice		Descrizione strumenti finanziari		Quantità
IT0003203947			GEFRAN ORD		193.446,00
	Il saldo è bloccato fino al 21/04/2023.	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio dei seguenti diritti:		La presente certificazione è finalizzata al deposito della lista dei candidati alla carica di amministratori di Gefran.
		Delega per l'intervento in assemblea
II signor
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto				L'intermediario Banca Valsabina S.C.p.A.
data

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015	CAB 03200
denominazione: Banca Fineco
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
15/03/2023	15/03/2023	22/2023
	Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione: FRANCESCHETTI nome: ADRIANA LILLI'
C.F .: FRNDNL65D59E333C
comune di nascita: ISEO	provincia di nascita: BS
data di nascita: 19/04/1965		nazionalità: ITALIANA
Indirizzo: VIA CAMOZZI 24
città: 25126 BRESCIA		Stato: Italia
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN: IT0003203947
Denominazione: GEFRAN
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 146.512
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento certificazione		termine di efficacia
15/03/2023		21/04/2023
Diritto esercitabile
	Ci attacta il poccacco dollo azioni indicato por l'acorcizio dol diritto di progentazione licto, dol condidati olg

e azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione lista dei candidati alla carica di amministratori Gefran Note

Saldo tiolo bloccato fino al 21/04/2023

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A. il vice direttore generale Fribio Milanes)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI GEFRAN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Luigi Franceschetti, nato a Provaglio d'Iseo l'8 febbraio 1972, codice fiscale FRNLGU72B08 E333Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto di Gefran S.p.A. ("Gefran" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2023, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società, come da lista presentata congiuntamente dagli azionisti Maria Martinelli, Elena Franceschetti, Luigi Franceschetti e Adriana Franceschetti e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visto

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147 quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Gefran ha aderito (il "Codice di Corporate Governance");
• le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il "DPR 445/2000"), alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Gefran per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Gefran;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
  • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (ora D.lgs. n. 14/2019);
  • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
• non essere stato condannato con sentenza definitiva, su richiesta delle parti, ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) INCARICHI RILEVANTI

• di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore di Gefran il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato da Gefran;
• di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

□ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/ o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e, comunque, informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze e/ o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del Consiglio le suddette circostanze e, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Si allega altresì alla presente:

(i) il curriculum vitae, e

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Corte Franca (BS)

Data: 24 marzo 2023

In fede

Firma ________________________ (Luigi Franceschetti)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/ 2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE DI GEFRAN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Stefano Colpani, nato a Brescia il 23 ottobre 1960, codice fiscale CLPSFN60R23B157O, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto di Gefran S.p.A. ("Gefran" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 aprile 2023, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore indipendente della Società, come da lista presentata congiuntamente dagli azionisti Maria Martinelli, Elena Franceschetti, Luigi Franceschetti e Adriana Franceschetti e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visto

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Gefran ha aderito (il "Codice di Corporate Governance");
• le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il "DPR 445/2000"), alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Gefran per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
• di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad amministratore di Gefran;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai non essere stato Sottoposo

• sensi delle Leggi n. 1120, 2010 con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione: l'ettivit
  • llon essere stato condulinato condei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività i a pena deichtiva per ano arrano e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • imanzian, in materia tributare
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (ora D.lgs. n. 14/2019);
  • alla leclusione per un telle pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • colposo;
  • Colposo,
    non essere stato condannato con sentenza definitiva, su richiesta delle parti, ad una delle non essere stato contanti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

INCARICHI RILEVANTI C)

• di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
• carattenstiche personali e provestorizzatore dei compiti di amministratore indipendente di Gefrante di potei deulcare allo svolgimento all'art. 2 del Codice di Codice di Corporate Governance adottato da Gefran;
• di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisti prescitti dall'art. 248, comm 3, X di qualificarsi quale nulpendente ni quar, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate
del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, dell'arte dell'arte, del TUF, conte nchiamato dall'art. 21. torministratore indipendente della Società e che non
Governance per ricoprire la carica di amministratore la propria Governance per neophre la carica al asituazioni attuali idonee a compriomettere la propria
sussistono comunque circostanze e/ o situazioni e compriati gu sussistono comunue circostanze indipendenza, nonche impegnarer a manoce sempestivamente il Consiglio di Amministrazione della propria durata dei manuato, e, confidito e e continuto de possano compromettere la propria
Società in merito ad eventuali circostanze e/ o situazioni che possano compromettere la pro indipendenza.

□ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 248, codice di L di lloir qualificarsi quale malpero dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a comprometterer Qualora Tiel Corso uel manato Mesficati, gli amministratori indipendenti a darne
l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipende l indipendenza al sensi del requisiti labitante, o
immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione immediata confunicazione al Presidente e, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione

ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Si allega altresì alla presente:

il curriculum vitae, e (i)

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, infine, la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Brescia

Data: 24 marzo 2023

In fede

Firma (Stefano Colpani)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/ 2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

Via Cesare Battisti, 27 25058 Sulzano, Brescia, Italy +393487096174 luigi@saccheriafranceschetti.com

Luigi Wilmo Franceschetti

Attuali Incarichi

Saccheria F.lli Franceschetti S.p.A., Provaglio d'Iseo, Brescia Presidente Consiglio di Amministrazione

Febbraio 2020 - Presente

• Azienda Leader nella Produzione e Commercializzazione Big Bags.
• Quotata sul mercato EGM Borsa Milano da Dicembre 2022

Jack Holdings S.r.l., Brescia Amministratore

Ottobre 2020 - Presente

● Holding di Famiglia

O.H.C. Bene S.r.l., Provaglio d'Iseo, Brescia Amministratore Delegato

Novembre 2018 - Presente

● Start up Sviluppo Software W.M.S. (Warehouse Management System)

Confindustria Brescia, Brescia Presidente Settore Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero

Giugno 2020 - Presente

● Start up Sviluppo Software W.M.S. (Warehouse Management System)

FORMAZIONE

L.I.U.C., Castellanza, Varese — Laurea in Economia

Percorso Quinquennale, Erasmus, Summer School Wharton Business School

LINGUE

Italiano, Madrelingua. Inglese, Livello Avanzato. Spagnolo, Livello Avanzato.

INTERESSI

Aviazione, Licenza Pilota Privato EASA (Europeo) con abilitazione acrobatica, Licenza Pilota Privato FAA (USA), Istruttore di Volo Avanzato Tre Assi VDS.

23 / 03 / 2023

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

FRANCESCHETTI LUIGI

S09ZB3

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a ISEO(BS) il 08/02/1972
Codice fiscale	FRNLGU72B08E333Z
Domicilio	SULZANO (BS) VIA CESARE BATTISTI 27 CAP 25058

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante 2

4

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI - S.P.A. Numero REA: BS - 173967

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

	Denominazione		Carica
	SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI - S.P.A. C.F. 00293290177		consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato
	I.F.G.F. DI MARIA MARTINELLI & C. S.A.S. C.F. 02703910980		socio accomandante
	JACK HOLDING S.R.L. C.F. 03844480982		amministratore unico
	OHC BENE S.R.L. C.F. 03956630986		consigliere
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI - S.P.A. Attività		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO (BS) VIA STAZIONE VECCHIA 80 CAP 25050 Posta elettronica certificata: SACCHERIA.FRANCESCHETTI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00293290177 Numero REA: BS- 173967 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/01/1970 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 13.96.2 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Cariche		consigliere Data atto di nomina 13/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 13/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 consigliere delegato Data atto di nomina 13/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
I.F.G.F. DI MARIA MARTINELLI & C. S.A.S.		SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO (BS) VIA PER MONTEROTONDO 5 CAP 25020 Posta elettronica certificata: I.F.G.F.SRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02703910980 Numero REA: BS- 471749
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2005 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche	socio accomandante Data atto di nomina 17/06/2022
JACK HOLDING S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA (BS) VIA GUGLIELMO OBERDAN 140 CAP 25128 Posta elettronica certificata: JACKHOLDINGSRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03844480982 Numero REA: BS- 567697
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/09/2016 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	amministratore unico Data atto di nomina 08/01/2021 Durata in carica: fino alla revoca
OHC BENE S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO (BS) VIA STAZIONE VECCHIA 80/C CAP 25050 Posta elettronica certificata: eliwms@legalmail.it Codice Fiscale: 03956630986 Numero REA: BS- 577040
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2017 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	consigliere Data atto di nomina 12/12/2017 Durata in carica: fino alla revoca

Curriculum Vitae

e

Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome	Stefano Colpani
Cellulare	335-6128137
E-mail	stefano.colpani60@qmail.com
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	23 ottobre 1960
Sesso	Maschio
Esperienza professionale
Date	Da luglio 2021 svolgo attivita' professionale
Lavoro o posizioni ricoperti	Ricopro cariche in collegi sindacali (presidente collegio sindacale Editoriale Bresciana Spa, sindaco di Metal Work Spa, di Brado Spa, gruppo Ivars, Lucchini RS Spa, Tecnogomma International Spa, PEL- PINTOSSI Spa), come revisore legale (Agroittica Toscana srl, famiglia Lucchini) e come componente CdA (Saccheria F.Ili Franceschetti Spa, quotata EGM, amministratore indipendente, Annovazzi srl, holding gruppo Centrogamma); svolgo inoltre attivita' di supporto strategico a favore di Cda di societa' industriali e di servizi.
Date	Dal febbraio 1988 a giugno 2021 revisore presso Ernst & Young S.p.A. Socio dal dicembre 1998
	Lavoro o posizione ricoperti Socio di EY S.p.A Ho seguito l'attività di revisione di importanti società quotate e non, quali: Gruppo Editoriale Bresciana, Gruppo Cembre, Gruppo Lucchini RS, Gruppo Feralpi, Gruppo Flos, Gruppo Ori Martin, Sterilgarda, Consorzio Grana Padano, Gruppo Inbre, Gruppo Antares Vision, Gruppo Gnutti di Maclodio, Gruppo Caleffi, Gruppo Brescia Mobilita', A2A Ambiente e sue controllate, Gruppo Ivars
	Date Dall'agosto 1985 al gennaio 1988 revisore presso Italaudit di Milano
Lavoro o posizione ricoperti	Junior assistant
Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione Registro Revisori Contabili
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Ministero di Grazia e Giustizia
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione esercizio attività di Dottore Commercialista
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Esame di Stato sostenuto a Bari
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Parma
Titolo della qualifica rilasciata	Maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Statale A. Calini di Brescia

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) I Inglese

Altre capacità e competenze | Professore a contratto per l'insegnamento di Revisione Aziendale con l'Università degli Studi di Brescia dall'AA 2001/2002 all'AA 2022/2023 (attualmente in corso).

Relatore in varie lezioni ai tirocinanti, nell'ambito del corso di preparazione all'esame di Stato, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e in convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia - dal 1998 ad oggi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

COLPANI STEFANO

EEED85

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DATI ANAGRAFICI

Nato a BRESCIA(BS) il 23/10/1960

Codice fiscale CLPSFN60R23B157O

Domicilio REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI 54 CAP 25086

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica 10 N. imprese in cui è Rappresentante 0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa BRIXIA REVISIONE S.R.L. Numero REA: BS - 510290

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

	Denominazione		Carica
	TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. C.F. 01832590168		sindaco
	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. C.F. 00272770173		presidente del collegio sindacale
	G. MARIANI E C. S.P.A. C.F. 00284180171		sindaco supplente
	P.E.L.-PINTOSSI EMILIO S.P.A. C.F. 00301550174		sindaco
	SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI - S.P.A. C.F. 00293290177		consigliere
	LUCCHINI RS S.P.A. C.F. 03293430173		sindaco
	METAL WORK S.P.A. C.F. 03472820178		sindaco
	BRIXIA REVISIONE S.R.L. C.F. 03159450984		consigliere
	AGROITTICA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. C.F. 01092260494		revisore legale
	BRADO S.P.A. C.F. 00488710260		sindaco
TECNOGOMMA	INTERNATIONAL S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ADRARA SAN MARTINO (BG) VIA CASTELLO 46 CAP 24060 Posta elettronica certificata: UNO@PEC.TECNOGOMMA.COM Codice Fiscale: 01832590168 Numero REA: BG- 240241
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1988 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 22.19.09 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Cariche		sindaco Data atto di nomina 29/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: BRESCIA (BS) VIA SOLFERINO 22 22 CAP 25100 Posta elettronica certificata: EDITORIALEBRESCIANASPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00272770173 Numero REA: BS- 64755
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/01/1947 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 58.13 - Edizione di quotidiani
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 26/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
G. MARIANI E C. S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CELLATICA (BS) VIA BADIA 20/22 CAP 25060 LOCALITA'BODUTTO Posta elettronica certificata: MARIANISPA@PEC.IT Codice Fiscale: 00284180171 Numero REA: BS- 88136
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1969 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.53 - Fabbricazione di oli essenziali
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 09/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
P.E.L.-PINTOSSI EMILIO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: LUMEZZANE (BS) VIA INDUSTRIALE 31 CAP 25065 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.FISCALE@PEC.PEL.IT Codice Fiscale: 00301550174 Numero REA: BS- 97502
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/1979 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Cariche	sindaco Data atto di nomina 30/08/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI - S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO (BS) VIA STAZIONE VECCHIA 80 CAP 25050 Posta elettronica certificata: SACCHERIA.FRANCESCHETTI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00293290177 Numero REA: BS- 173967
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/01/1970 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 13.96.2 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Cariche	consigliere Data atto di nomina 13/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
LUCCHINI RS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: BRESCIA (BS) VIA OBERDAN 6/A CAP 25128 Posta elettronica certificata: DIR@PEC.LUCCHINIRS.IT Codice Fiscale: 03293430173 Numero REA: BS- 354194
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/1995 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 30.20.02 - Costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
Cariche	sindaco Data atto di nomina 26/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
METAL WORK S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CONCESIO (BS) VIA SEGNI 5/7/9 CAP 25062 Posta elettronica certificata: METALWORKSPA-BS@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03472820178 Numero REA: BS- 404497
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1999 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 28.12 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Cariche	sindaco Data atto di nomina 29/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
BRIXIA REVISIONE S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: BRESCIA (BS) VIA GUGLIELMO OBERDAN 140 CAP 25128 Posta elettronica certificata: BRIXIAREVISIONE@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03159450984 Numero REA: BS- 510290
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2010 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 69.20.2 - Attivita' delle societa' di revisione e certificazione di bilanci
Cariche	consigliere Data atto di nomina 20/02/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
AGROITTICA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: PIOMBINO (LI) LARGO CADUTI SUL LAVORO 21 CAP 57025 Posta elettronica certificata: AGROITTICATOSCANA@ACTALISCERTYMAIL.IT Codice Fiscale: 01092260494 Numero REA: LI- 97904

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/1993 Classificazione ATECORI 2007-2022
	Attività: 03.21 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
Cariche	revisore legale
	Data atto di nomina 29/04/2022
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
BRADO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
	Sede legale: VALDOBBIADENE (TV) VIA CAL DI MEZZO 3 CAP 31030 FRAZIONE: BIGOLINO
	Posta elettronica certificata: BRADO@LEGALMAIL.IT
	Codice Fiscale: 00488710260
	Numero REA: TV- 124247
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/1976
	Classificazione ATECORI 2007-2022
	Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Cariche	sindaco
	Data atto di nomina 15/07/2021
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ార్లు గ్రామం

AB

REPORE REPUBBLICA ITALIANA. CARBORATION CARDER SEAST
ERSEAR CARDENTIA / IDENTITY Card Production Comparis / Carrella
Comments - Carta Criberitis / IDENTITY Card Production / ្រីការប្រជាជន
ប្រជាជនជាតិ
បាន 23 10 2011 737981 2015/11/2017 Same

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