GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.06.2018
General Assembly Date	25.07.2018
General Assembly Time	13:00
Record Date	24.07.2018
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	GEDİZ
Address	Kütahya yolu 3.km 43600 Gediz/Kütahya

Agenda Items

1 - Açılış ,

2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ,

4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ,

5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması ,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - 2017 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması ,

8 - Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12 - 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek,ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - 2017 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması ,

14 - Dilek ve Temenniler,

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GEDZA 2017 OGK GENEL KURUL BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2017 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU (25.07.2018).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2018-13- (2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 28/06/2018 - Perşembe

KARAR TOPLANTI NO'SU : -2018-13-

KARARIN KONUSU: 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1.) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 25.07.2018 Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,

2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,

3.) T o p l a n tı y a ş a h s en ka t ı l a m a y acak h is s ed a rl a r ı n k end i l e r i n i fiziken veya elektronik ortamda v e k i l i l e t e m si l e t m e l e r i m ü m k ündü r . V e k i l l er il e K a m u K u r u l u ş u v e y a t ü z el k iş i pay s ah i p l e r i n i n g önde r e ce ğ i t e m si l c i l e r , t o p l an t ı y a g e l d i k l e ri n de veya elektronik ortamda katıldıklarında a ş a ğ ı da k i ö r ne ğ e v e S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u ' nun II- 30.1 sa y ıl ı t e b li ğ i nde ön g ö r ü l en d i ğ er hu s u s l a r a u yg un dü z en l e n en v e k â l e t na m e v e y a t e m sil c i b e l g e l e r i n i i b r az e t m e l e r i g e r e k m e k t ed ir . Fiziken ve k â l e t n a m e v e r m ek ist e y en oy ha k k ı s ah i p l e r i v e k â l e t n a m e formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekletirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ( www.gedizambalaj.com ) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU