GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 19, 2016

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	GEDZA
Reason of Correction	Kayıtlı Sermaye Tavanı için son geçerlilik tarihi sehven 31.12.2016 olarak girilmiş olup, doğru tarih 31.12.2021 olarak düzeltilmiştir.

Board Decision Date	19.12.2016
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	15.000.000
New Authorized Capital (TL)	35.000.000
Due Date For The Authorized Capital	31.12.2021
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date	19.12.2016

Additional Explanations

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 19/12/2016 - Pazartesi

KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016- 20 -

KARARIN KONUSU : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin uzatılmasına

ilişkin Esas Sözleşme değişikliği hk.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

1. 23.05.2016 günü gerçekleştirilen 2015 yılına ait Olağan Genel

Kurul'un 15. Gündem Maddesinde görüşülen ve Genel Kurul tarafından oybirliği ile, Yönetim Kurulumuza Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yetkisi verilen, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; (Madde 6-Sermaye ve Paylar) maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, Ek'te yer alan yeni madde metni için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin başvurularının yapılmasına,

2. Alınan izinlere müteakiben, tadil maddesinin yapılacak olan ilk

Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

SAYGILARIMIZLA

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Supplementary Documents

Appendix: 1	madde 6 SERMAYE VE PAYLAR (kayıtlı sermaye tadil tasarısı).pdf