AGM Information • Apr 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.gedik.com adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.gedik.com adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Gedik Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.
Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.
TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.
TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketin, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin 505.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 495.000.000 TL'si geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonrası kalan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere %98,0198 oranında 495.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamındaki 2024 yılındaki bedelsiz sermaye artırım sürecine ilişkin olarak Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan yapılacak ilk genel kurul toplantısında kapatılmasının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 16 (3) maddesi uyarınca SPK'ya taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, SPK'ya verilen taahhüt çerçevesinde, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılması hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 366.968.020 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek/2'te yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmiş olup, 2024 yılı finansal tablolarına göre 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri 15.470.000 TL gerçekleşmiştir. 2024 yılında Şirketimiz tarafından 808.823,12 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.
2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.
Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2025 / 3 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 1. Grup'ta yer alması sebebiyle, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 veya 6 üyeden oluşması durumlarında, bağımsız üye sayısının en az 2 kişi, 7 üyeden oluşması durumunda ise bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir.
Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet Aka ve Sn. Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, 1. Grup Şirket olmamız nedeni ile bağımsız üye adayları SPK'ya sunulmuştur. SPK'nın 04.02.2025 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/3'te, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/4'te yer almaktadır.
Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 25 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No:10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2025 yılı hesap dönemi için seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2024 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2024 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI (TL) |
PAY SAYISI | OY HAKKI | OY HAKKI ORANI (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ |
848.660.599,2 | 848.660.599,2 | 848.660.599,2 | 84,87 | |
| DİĞER | 151.339.400,8 | 151.339.400,8 | 151.339.400,8 | 15,13 | |
| TOPLAM | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100,00 |
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, "Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi." pay sahiplerine duyurulur.
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2024 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ, yönetilen bazı doğrudan yatırımların Grup Şirketlerine devredilerek dolaylı olarak yönetilmesi, Şirketlerin faaliyet alanlarının yeniden değerlendirilerek doğrudan ortak olunan şirket sayısının azaltılması, organizasyonel ve operasyonel verimliliği artırılması, etkin kaynak yönetiminin sağlanması amaçlarıyla 2024 yılında "Sadeleşme Projesi" başlatmıştır. Bu kapsamda; Şirketimizin Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık AŞ'de sahibi olduğu 382.500 TL nominal değerdeki nama yazılı, sermayenin %13,94'üne karşılık gelen paylar 382.500 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (BUG) devredilmiştir.
Şirketimizin Inveo Portföy Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda, Inveo Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda, Inveo Portföy Inveo Ventures Co-Investment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda, Inveo Portföy Birinci Gaming ve E-sports Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda sahip olduğu katılma payları Inveo Ventures'a devredilmesine karar verilmiştir. İlgili devirlerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından kripto varlık alanına yatırım yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ'nin Ichain Yatırım Holding AŞ'de sahip olduğu nama yazılı 10.000.000 TL nominal değerdeki payların 12.800.000 TL bedel ile satın alınmıştır.
Inveo Ventures GSYO'nun 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %231,54 oranında 150.500.000 TL artırılarak 215.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.
HiVC GSYO'nun 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve ünvanının "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin başvurumuz 05.12.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup HiVC Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.
Turpe'nin ana yatırım odağı; Seri B/üstü ve Pre-IPO seviyesi KOBİ şirketleri olacak şekilde belirlenmiş olup yatırım stratejisi ise finansal durumu geliştirilebilir ve/veya iyi seviyede, M&A ve/veya halka arz hedefleyen, stratejik ve potansiyelli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler olarak kararlaştırılmıştır.
Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Şirketimizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuş ve 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Yeni ekonominin öncüsü ve bölgemizin özel sermayeli lider yatırım bankası olma hedeflerini merkeze alan Misyon Yatırım Bankası; 2023 yılında insan kaynağı, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır.
2024 yılında, alanının öncüsü çalışmaları ile ülke ve bölgemizde ihtiyaç duyulan saklama bankacılığı, servis bankacılığı ve platform bankacılığı sacayakları üzerinde özgün konumuna yerleşme hedefi kapsamında; Şirketimiz'in %23'üne sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından artırılan 500.000.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen 115.000.000 TL'lik, beheri 1 Türk Lirası değerinde 115.000.000 adet paya karşılık gelen kısmının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve tescilden önce ödenmesine karar verilmiştir. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 23 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurulu 27 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, sermayesi 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Şirketimizin %23'üne sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
| MİSYON YATIRIM BANKASI AŞ | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
|---|---|---|
| INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ | 769.994.000 | 76,999 |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ | 230.000.000 | 23,00 |
| INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ | 2.000 | 0,0002 |
| ERHAN TOPAÇ | 2.000 | 0,0002 |
| ONUR TOPAÇ | 2.000 | 0,0002 |
| TOPLAM | 1.000.000.000 | 100 |
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, "Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi." pay sahiplerine duyurulur.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/3'da ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/4'de yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, "Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri." pay sahiplerine duyurulur.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, "Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri." pay sahiplerine duyurulur.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan………………….........................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
|||
| 2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
|||
| 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması |
|||
| 4. 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması |
|||
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası |
|||
| 6. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay |
| Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, | ||
|---|---|---|
| Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu | ||
| bedelsiz sermaye artırımı sürecinde | ||
| SPK'ya verilen taahhüt | ||
| çerçevesinde, Şirketin kanuni defter | ||
| ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl | ||
| zararları ile Kurul düzenlemeleri | ||
| uyarınca hazırlanan ve kamuya | ||
| açıklanan son finansal tablolarında | ||
| yer alan geçmiş yıllar zararlarından | ||
| düşük olanının iç kaynaklardan | ||
| mahsup edilmek suretiyle | ||
| kapatılmasının onaylanması | ||
| 7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı | ||
| kârının kullanım şekline ilişkin | ||
| teklifinin kabulü, değiştirilerek | ||
| kabulü veya reddi | ||
| 8. SPK mevzuatı çerçevesinde; | ||
| Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu | ||
| bağışlar hakkında bilgi verilmesi | ||
| 9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 | ||
| yılında yapılacak bağışlar için üst | ||
| sınır belirlenmesi | ||
| 10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve | ||
| görev sürelerinin belirlenmesi | ||
| 11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi |
||
| 12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve | ||
| Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin | ||
| aylık ücretlerinin belirlenmesi | ||
| 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu düzenlemeleri | ||
| gereğince Yönetim Kurulu tarafından | ||
| yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
| seçiminin onaylanması | ||
| 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk | ||
| Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. |
| maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi |
||
|---|---|---|
| 15. 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
||
| 16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi |
||
| 17. Dilekler ve Kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||
|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.000.000.000,00 | |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 157.307.500,00 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise | ||
| söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur | |
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| 3. Dönem Kârı | 638.248.103,00 | 958.460.969,25 |
| 4. Vergiler ( - ) | 271.280.083,00 | 200.009.609,76 |
| 5. Net Dönem Kârı | 366.968.020,00 | 758.451.359,49 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | - |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 37.922.567,97 | 37.922.567,97 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 329.045.452,03 | 720.528.791,52 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | - | - |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 329.045.452,03 | 720.528.791,52 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 808.823,12 | 808.823,12 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 329.854.275,15 | 721.337.614,64 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 236.000.000,00 | 236.000.000,00 |
| * Nakit | 236.000.000,00 | 236.000.000,00 |
| * Bedelsiz | - | - |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | - |
| * Çalışanlara | - | - |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | - | - |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | - |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 17. Statü Yedekleri | - | - |
| 18. Özel Yedekler | 74.077.000,00 | 74.077.000,00 |
| *Yenileme Fonu (VUK-328) | - | - |
| *GSYF/O Fonu (VUK-325/a) | 74.077.000,00 | 74.077.000,00 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 368.452,03 | 391.851.791,52 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 |
| Pay Grubu |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) – NET |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüt | 500.000.000,00 | - | 84,31% | 0,500000 | 50,000000% |
| TOPLAM | 500.000.000,00 | - | 84,31% | 0,500000 | 50,000000% |
| Net (*) | - | 0,00% | - | 0,000000% | |
| TOPLAM | - | - | 0,00% | - | 0,000000% |
(*) Net kar payı, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre hesaplanacağı için paylaşılmamıştır.
1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım'da finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü'nün kuruluş safhasında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Inveo Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Ichain Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Onur Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.
1975 yılında doğan Ersan Akpınar, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin ardından, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik (Burslu) Bölümü'nden mezun oldu. 1998-1999 yıllarında Egebank Kurumsal Pazarlama uzmanlığı, 2000-2001 yıllarında Osmanlı Bankası'nda Nakit Yönetimi ve Yatırım Ürünleri yöneticiliği yaptı. 2002-2008 yılları arasında Akbank ve iştiraki Ak Portföy'de yatırım fonları, hisse senetleri, Bireysel ve Kurumsal Portföy Yönetimi alanları başta olmak üzere tüm yatırım ürünlerinde pazarlama ve ürün yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında üst gelir grubu yatırımcılarına yönelik segment yönetimi ve varlık yönetimi konularında çalışmalarına Akbank Bireysel Bankacılık Bölümü'nde devam etti. Birebir Bankacılık (Üst gelir grubu yatırımcılara yönelik) markası altında yönettiği pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra, satış kanallarının geliştirilmesinde önemli çalışmalarda bulundu. 2012 yılında Türkiye'de ilk defa yaygın bir şekilde sunulan uzaktan hizmet verilen ve varlıklı yatırımcıların tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan merkezi yatırımcı temsilciliği modelini kurdu. Ersan Akpınar, 2015 yılı Mayıs ayından itibaren Yurt içi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gedik Yatırım'a katıldı. Gedik Yatırım'ın mevcut satış ağının güçlendirilmesi, yeni satış fonksiyonlarının eklenmesi ve organizasyonunun büyümesinde önemli katkılar sağlayan Ersan Akpınar 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Gedik Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Ersan Akpınar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.
1977 yılında Ankara'da doğan Gökhan Tosun, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi (Burslu) Bölümü'nde lisans eğitimini, 2016 yılında ise Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora programına devam eden Tosun, kariyerine 2000 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC) denetim bölümünde başladı. 2003-2006 yılları arasında BP Petrolleri AŞ'de, 2006-2008 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda, 2008-2011 yılları arasında ise Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2011-2013 yılları arasında Batik grubunda İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Tosun, 2013-2021 yılları arasında danışman olarak önde gelen şirketler ve aile fonlarına hizmet verdi. 2021 yılında Inveo Yatırım Holding AŞ bünyesine katılan Gökhan Tosun, Strateji ve Planlama Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Gökhan Tosun, Inveo Ventures GSYO Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finar İletişim Teknolojileri AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Finveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding AŞ adına tüzel kişi temsilci) ve GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Gökhan Tosun bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
1952 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Aka, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirip 1979 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1979-1981 yılları arasında Saran AŞ / Plaser AŞ'de Teknik Danışman olarak görev yaptı. Ahmet Aka, daha sonra, 1981-1983 yılları arasında CSA Elektronik'te İş Ortağı, 1983- 1988 yılları arasında Texas Instruments Bilgisayar distribütörü Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür yardımcısı, 1989-2001 yılları arasında Hewlett Packard Türkiye'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında Fotomobil AŞ'de kurucu hissedar ve Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında İnci Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 arası Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Stratejik Planlama ve Pazarlama danışmanlığı, 2012 – 2018 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Nisan 2022 - Ağustos 2024 döneminde Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmet Aka, 2024 yılı Ağustos ayından itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ'de, 2024 yılı Mart ayından itibaren Inveo Yatırım Holding AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Aka Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2024 yılı Mart ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
Rüya Eser, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni 1983 yılında bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında 1986 yılında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde 1996 yılında Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'da mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman, başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı, 2013 yılında bu kurumdan emekli oldu. 2013-2017 yıllarında bir Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'de Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016- 2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadı konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde lisans programında dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup Ekim 2021'den itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de, Mart 2022'den itibaren Inveo Yatırım Holding AŞ ile Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'de ve Kasım 2023'den itibaren de Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2021 yılı Ekim ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi
kabul ve beyan ederim.
17.01.2025
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi
kabul ve beyan ederim.
17.01.2025
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.