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GECI International — AGM Information 2014
Dec 3, 2014
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AGM Information
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 3 décembre 2014
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014 Le Groupe GECI International prépare son avenir
Les actionnaires de GECI International étaient réunis en Assemblée Générale Mixte, sous la présidence de Monsieur Serge BITBOUL, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 28 novembre 2014 à l'Atelier Dorat situé au 22, rue Chapon – 75003 Paris
A l'occasion de cette assemblée, le Président a présenté les résultats de l'exercice 2013-2014, la nouvelle organisation du groupe et la stratégie de développement.
L'exercice 2013-2014 se traduit par un résultat net consolidé de 15,1 millions d'euros (part groupe), pour un chiffre d'affaire de 1,2 millions d'euros pour son nouveau périmètre d'activité.
Il a été annoncé que les fonds propres du Groupe seraient reconstitués avant la fin mars 2015.
Le Président du Groupe a présenté lors de l'Assemblée les axes stratégiques, sur lesquels le Groupe va s'appuyer pour son redéploiement :
- Développement de l'activité d'Ingénierie, cœur de métier du Groupe.
- Diversification vers une nouvelle offre de prestations informatiques, basée sur le E-learning
- Etablissement de partenariats commerciaux et/ou capitalistiques
Le Président annonce par ailleurs la publication imminente des comptes semestriels 2014-2015.
Le Président a tenu à remercier l'ensemble des actionnaires pour leur soutien permanent, dans un contexte difficile.
RESULTATS DES VOTES
| QUORUM pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 9 | |
|---|---|
| Nombre total d'actions | 33.921.720 actions |
| Nombre total de voix | 43.468.078 voix |
| Nombre total d'actions ayant le droit de vote | 33.859.996 actions |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 41 actionnaires |
| Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) | 6.772.000 actions |
| Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%) | 8.464.999 actions |
Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 11.456.214 actions et 20.689.530 droits de vote soit 33,83 % des titres de la société et 47,60 % des droits de vote.
| QUORUM pour la résolution 4 | |
|---|---|
| Nombre total d'actions ayant le droit de vote | 29.038.043 actions |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance |
40 actionnaires |
| Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) | 5.807.609 actions |
Le quorum de la 4ème résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de XLP Holding (anciennement GECI Technologies Holding) du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 6.634.261 actions (soit 22,85% des actions ayant le droit de vote).
L'ensemble des résolutions a été adopté sauf la résolution 8 conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.
| Résolutions | Résultat | Pour | Contre | Abstention | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb voix | % | Nb voix | % | Nb voix |
% | ||
| ère résolution 1 Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2014 |
Adoptée | 20.678.752 | 99,948% | 10.778 | 0,052% | 0 | 0% |
| ème résolution 2 Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014 |
Adoptée | 20.631.009 | 99,717% | 58.521 | 0,283% | 0 | 0% |
| ème résolution 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014 |
Adoptée | 20.688.752 | 99,996% | 778 | 0,004% | 0 | 0% |
| ème résolution 4 Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce |
Adoptée | 12.645.678 | 99,994% | 778 | 0,006% | 0 | 0% |
| ème résolution 5 Jetons de présence pour 2014/2015 |
Adoptée | 20.678.752 | 99,948% | 10.778 | 0,052% | 0 | 0% |
| ème résolution 6 Renouvellement mandat F. Valette administrateur |
Adoptée | 20.678.752 | 99,948% | 10.778 | 0,052% | 0 | 0% |
| ème résolution 7 Mise en place plan d'attributions gratuite d'actions |
Adoptée | 20.631.009 | 99,717% | 58.521 | 0,283% | 0 | 0% |
| ème résolution 8 Délégation au Conseil d'Administration pour Plan Epargne Entreprise |
Rejetée | 121.930 | 0,589% | 20.567.600 | 99,411% | 0 | 0% |
| ème résolution 9 Pouvoir pour les formalités |
Adoptée | 20.689.530 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
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