G&E Healthcare Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

지앤이헬스케어/주주총회소집 결의/(2025.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 하남시 초광산단동로6번길 55, 5층(광암동, 지앤이빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회게관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-