G&E Healthcare Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

지앤이헬스케어/주주총회소집 결의/(2023.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 하남시 초광산단동로6번길 55, 5층(광암동, 지앤이빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 3억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일 1억원) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선임의 건(재선임) 4-2호 의안 : 사내이사(강정주) 선임의 건(신규선임) 4-3호 의안 : 기타비상무이사(조재회) 선임의 건(신 규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사(김숙) 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영민	1981-07	3	재선임	- (現) 지앤이헬스케어 대표이사 - FHL(개인사업) 설립/경영
강정주	1987-10	3	신규선임	- (現) 지앤이헬스케어 연구개발 총괄 - FHL(개인사업) 품질관리 팀장
조재희	1968-11	3	신규선임	- (現) 몰드센세이션 대표(개인사업) - (주) MOSEN 금형개발 총괄이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김숙	1980-07	3	재선임	비상근	- (現) 지앤이헬스케어 감사 - (現) 노무법인 하랑 동부지사 대표 노무사