G&E Healthcare Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

지앤이헬스케어/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	8,288		- 매출액
- 부채총계	3,099		- 영업이익	-268
- 자본금	1,110		- 당기순이익	-458
- 자본총계	5,189		*주당순이익(원)	-41
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제9기(2022년01월01일~ 2022년12월31일) 재무 재무제표(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 의 건(3억원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 의 건(1억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선 임의 건(재선임) → 원안대로 승인 4-2호 의안 : 사내이사(강정주) 선 임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 4-3호 의안 : 기타비상무이사(조재 회)선임의 건(신규선 임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 의안 : 감사(김숙) 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)적용 법인으로 외감법상 사업년도 종료후 120일이내에 연결감사보고서를 제출하는 규정에 따라 아직 제출기한이 남아있어 연결감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영민	1981-07	3년	재선임	- (現) 지앤이헬스케어 대표이사 - FHL(개인사업자) 설립/경영
강정주	1987-10	3년	신규선임	- (現) 지앤이헬스케어 연구개발 총괄 - FHL(개인사업) 품질관리 팀장
조재회	1968-11	3년	신규선임	- (現) 몰드센세이션 대표(개인사업) - (주)MOSEN 금형개발 총괄이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김숙	1980-07	3년	재선임	비상근	- (現) 지앤이헬스케어 감사 - (現) 노무법인 하랑 동부지사 대표 노무사