G&E Healthcare Co., Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

지앤이헬스케어/주주총회소집 결의/(2020.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동, 지앤이빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  1. 감사보고  2. 영업보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표              승인의 건  제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)  제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)  제4호 의안 : 이사 선임의 건    4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선임의 건(재선임)    4-2호 의안 : 사외이사(김승욱) 선임의 건(재선임)    4-3호 의안 : 기타비상무이사(김선임) 선임의 건(신                규선임)  제5호 의안 : 감사 선임의 건    5-1호 의안 : 감사(이정혜) 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영민	1982-07	3년	재선임	現) (주)지앤이헬스케어 대표이사     FHL(개인사업자) 설립/경영
김선임	1980-06	3년	신규선임	現) 노무법인 더바름 공인노무사     서울시 교육청 자문위원     방위사업청 노동조합 자문위원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승욱	1957-09	3년	재선임	現) 중앙대학교 경제학      부 교수 現) (주)세상바로보기       이사         한국제도경제학회       이사	(주)세상바로보기               (이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정혜	1982-06	3년	재선임	비상근	現) 서울시 공익변호사     서울지방 변호사회 인권 이사     대한변호사협회 대의원