G&E Healthcare Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

지앤이헬스케어/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,890		- 매출액
- 부채총계	4,850		- 영업이익	-1,536
- 자본금	1,110		- 당기순이익	-1,571
- 자본총계	6,040		*주당순이익(원)	-142
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019              .12.31) 재무제표 승인               의 건               => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인                의 건(3억원)              => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인                의 건(1억원)              => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건   4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선                 임의 건(재선임)                => 원안대로 승인   4-2호 의안 : 사외이사(김승욱) 선                 임의 건(재선임)                => 원안대로 승인   4-3호 의안 : 기타비상무이사(김선                 임) 선임의 건(신규                  선임)                => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건   5-1호 의안 : 감사(이정혜) 선임의                 건(재선임)                => 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집 결의 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영민	1981-07	3	재선임	現) (주)지앤이헬스케어 대표이사     FHL(개인사업자) 설립/경영

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선임	1980-06	3	신규선임	現) 노무법인 더바름 공인노무사     서울시 교육청 자문위원     방위사업청 노동조합 자문위원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승욱	1957-09	3	재선임	現) 중앙대학교 경제학      부 교수 現) (주)세상바로보기       이사         한국제도경제학회       이사	(주)세상바로보기               (이사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정혜	1982-06	3	재선임	비상근	現) 서울시 공익변호사     서울지방 변호사회 인권 이사     대한변호사협회 대의원