GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 8, 2009

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2009-059

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十二次董事会 决定，于2009年12月25日（星期五）召开公司2009年第四次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2009年12月25日（星期五）上午10：00时，会期半天。

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

议案具体内容详见本通知附件。

三、会议出席人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人。

• 2、截止2009年12月23日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记

公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：2009年12月24日（上午8:00 时-11:00时,下午13:00 时-16:30

时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户

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卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真 或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券 部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼证券部；信函登记 地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，公司证券部，信函上请注明“股东 大会”字样，邮政编码：214406。

联系电话：0510-86520126 传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

七、其他事项：

• 1、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部，联系人：陈银凤，联系电话：0510—86520126。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 二OO九年十二月九日

附：授权委托书

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授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股 份有限公司于2009年12月25日召开的2009年第四次临时股东大会，并对以下议案 行使表决权。

行使表决权。
议 案 内 容		意 见		说 明
	同意	反对	弃权
《关于为控股子公司提供担保的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<董事会议事规则>的议案》
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

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