GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2009-049

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十一次董事会 决定，于2009年11月11日（星期三）召开公司2009年第三次临时股东大会，审议 董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2009年11月11日（星期三）上午10：00时，会期半天

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街公司总部会议室

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于选举楚健健先生和王东先生为公司第三届董事会董事候选人

的议案》

• 3.1 关于选举楚健健先生为公司第三届董事会董事的议案

• 3.2 关于选举王东先生为公司第三届董事会董事的议案

上述议案具体内容详见本通知所附议案文本。

• 三、会议出席人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人。

• 2、截止2009年11月9日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公

司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

• 四、会议登记日：2009年11月10日（上午8:00 时-11:00时,下午13:00 时-16:30

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时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户 卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真 或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券 部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼证券部；信函登记 地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，公司证券部，信函上请注明“股东 大会”字样，邮政编码：214406。

联系电话：0510-86520126 传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

七、特别提示

按照《公司章程》第八十四条的规定，议案三《关于提名楚健健先生和王东 先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，本次选举董事采用累积投票制。 累积投票制,是指股东大会选举二名及二名以上的董事（监事）时,每一股份拥有 与应选董事（监事）人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。例如： A股东持有本公司股票10000股，本次应选举产生董事二名，则A股东拥有的表决 权为10000股×2=20000票。本次有董事候选人二名，A股东可以将其拥有的20000 票分开投给二名候选人或集中投给一名候选人，但投票总数不超过20000票。 八、其他事项：

• 1、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

• 2、会议咨询：公司证券部，联系人：陈银凤，联系电话：0510—86520126。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 二OO九年十月二十七日

附：1、授权委托书

• 2、公司 2009 年第三次临时股东大会议案

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授权委托书

兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色 纺股份有限公司于2009年11月11日召开的2009年第三次临时股东大会，并对以下 议案行使表决权。

议案行使表决权。
议 案 内 容		意 见
	同意	反对	弃权	说 明
议案1、关于修改<公司章程>的议案
议案2、关于修改<董事会议事规则>的议案

议案3、《关于选举楚健健先生和王东先生为公司董事的议案》

议案	投票数（票）	委托人投票总数（票）
3.1关于选举楚健健先生为公司第三届
董事会董事的议案
3.2关于选举王东先生为公司第三届董
事会董事的议案

注：议案三采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行 投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票 无效。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

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江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会议案

议案一

关于修改《公司章程》的议案

公司第二大股东江阴中基矿业投资有限公司（持有公司10.44%的股权）推荐 楚健健先生和王东先生出任公司董事。公司董事会成员原7名董事，拟增加2名董 事，公司董事会成员调整为9名董事。

现对公司章程作如下修改：

• 《公司章程》原第一百三十七条 “董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3

名。”修改为：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。”

• 以上议案，请审议。

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《公司章程修正案》和《公司章程》（2009年10月修订）详见公司2009年10 月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

议案二

关于修改《董事会议事规则》的议案

公司第二大股东江阴中基矿业投资有限公司（持有公司10.44%的股权）推荐 楚健健先生和王东先生出任公司董事。公司董事会成员原7名董事，拟增加2名董 事，公司董事会成员调整为9名董事。

现对公司《董事会议事规则》作如下修改：

《董事会议事规则》原第十二条 “公司董事会由七名董事组成，其中，独 立董事三名。”现修改为 “ 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。”

以上议案，请审议。

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江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 二OO九年十月二十七日

《董事会议事规则》（2009年10月修订）详见公司2009年10月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

议案三

关于选举楚健健先生和王东先生为公司第三届董事会

董事候选人的议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东江阴中基矿业投资有限公 司（持有公司 10.44%的股权）推荐，公司董事会提名委员会的认真研究、审查， 董事会提名楚健健先生和王东先生为公司第三届董事会董事候选人，任期从就任 之日起，至本届董事会任期届满时为止。

董事候选人简历如下：

楚建健先生，中国国籍，1963 年 8 月 16 日出生，硕士学历。历任江阴中基 矿业投资有限公司总经理，现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理。无 在其他单位任职或兼职情况。江阴中基矿业投资有限公司持有本公司 10.44%的 股份，楚健健持有中基矿业 40%的股权，系中基矿业控股股东和实际控制人，从 而间接持有本公司 10.44%的股份。楚健健与公司董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王东先生，中国国籍， 1967 年 10 月 27 日出生，本科学历。曾任江阴中卡 新材料有限公司副总经理，现任内蒙古双利矿业有限公司总经理、江阴中基矿业 投资有限公司董事。王东未持有公司股份。与公司董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上议案，请审议。

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