GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 5, 2008

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2008-031

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）三届十八次董事会决 定,于2008年6月20日（星期五）召开公司2008年第二次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008年6月20日（星期五）上午10：00时，会期半天；

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室；

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《募集资金管理制度》(2008年6月修订)。

• 3、审议《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的

议案》。

三、会议出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。

2、截止2008年6月18日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：2008年6月19日（上午8:00 时-11:00时,下午13:00 时 -17:00时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户

卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、

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委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真 或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘 处。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处；信函登记 地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，公司董秘处，信函上请注明“股东 大会”字样，邮政编码：214406。

联系电话：0510-86520126 传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2008年6月5日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色 纺股份有限公司于2008年6月20日召开的2008年第二次临时股东大会，并对以下

议案行使表决权。

序号	议 案 内 容		意 见	意 见	说 明
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《募集资金管理制度》(2008年6月修订)
3	《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤 有限公司出具信用证保函的议案》

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托日期： 年 月 日

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