GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 27, 2021

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2021-063

协鑫能源科技股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次 会议通知于 2021 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2021 年 6 月 25 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1 、审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司 10% 股权暨关联交易 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、孙玮对本议案回避表 决。

董事会同意公司以自筹资金现金收购协鑫集团持有的协鑫智慧能源 10%的 股权，参照标的股权评估价值，确定标的股权转让价格为人民币 73,000 万元。 董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理本次收购股权相关事宜。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨 关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第三十六 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见》。

• 2 、审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2021 年 7 月 13 日（周二）以现场投票和网络投票相结合 的方式召开 2021 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 28 日