GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 24, 2019

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-106

协鑫能源科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议 通知于 2019 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公 司2019年第三季度报告全文》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告正文》。

• 2、审议通过了《关于对下属控股子公司浙江协鑫售电有限公司增资的议案》； 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属控股子公司增资暨对外投资的公告》。

3、审议通过了《关于终止〈大唐全州新能源有限公司股权预收购协议〉的 议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的

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表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止〈预收购协议〉的公告》。

三、 备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019 年 10 月 25 日

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