GCL Energy Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 5, 2008

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2008-029

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次 会议通知于2008 年5 月26 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008 年6 月3 日上午以通讯方式召开。应出席董事7 名,实际出席董事7 名，会议由董事长陈建 忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,本议案需提交公司股东大会审 议；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《募集资金管理制度》(2008年6月修订) ,本议案需提交公 司股东大会审议；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证 保函的议案》,本议案需提交公司股东大会审议；

滁州安兴环保彩纤有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其70%的股权。 安兴公司主要产品为：差别化环保型彩色纤维。其主要原料为PTA 和EG，然后加 工成PET融体，通过在线添加技术，生产成环保彩纤。上述的原料主要以进口为 主，安兴公司为进口原料，涉及开具信用证向本公司申请累计最高总额不超过 2500万美元信用证保函。

董事会同意本公司为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司提供最高累计总

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额为 2500 万美元的信用证保函，保证期间为每笔信用证开具之日至到期之日。本 次保函决议有效期为一年。

董事会授权公司法定代表人陈建忠代表本公司办理上述保函事宜并签署有关 合同及文件。

截至2008年6月4日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为7600万元，占 最近一期经审计净资产比例为23.46%，全部为对控股子公司的担保；本公司对控 股子公司提供担保额度为7600万元，占最近一期经审计净资产比例为23.46%，实 际担保总额为6340万元，占最近一期经审计净资产比例为19.57%。逾期担保金额 为0元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 二００八年六月五日

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