GCL Energy Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jun 21, 2012

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于公司符合配股条件的议案》;

3、《关于公司2012年度配股方案的议案》(本项议案需逐项表决);

3.1 配售股票的种类和面值

3.2 配股基数、比例和数量

3.3 配股价格及定价原则

3.4 配售对象

3.5 本次配股募集资金的用途

3.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

3.7 本次配股决议的有效期限

4、《关于公司2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告》;

6、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事 宜的议案》。

关于修改公司章程的议案

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司") 根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定,对《公司章程》 利润分配条款作如下修订:

原第二百十九条公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配不得超过 累计可分配利润的范围。

公司采取现金或者股票方式分配股利。最近三年以现金累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以进行中期现金分红。

现修改为:公司利润分配政策为:

(一)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续 性和稳定性。

(二)公司分配利润应坚持以下原则:

1、遵守相关法律法规和公司章程规定;

2、兼顾公司长期发展和对投资者合理回报;

3、实行同股同权、同股同利。

(三)公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司可 以根据盈利状况,进行中期现金分红。

(四)公司应积极推行以现金方式分配利润。在满足下列条件时,公司 分配年度利润应优先采用现金方式:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润)为正值;

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报 告;

3、实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发 展的需要。

(五)当公司营收增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本

规模不相匹配时,可以在满足上述现金分配利润之余,提出并实施股票分配 利润预案。

(六)公司具体的利润分配方案由董事会制定,由股东大会审议决定。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,公司单一年度以现金方式分 配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,公司最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(七)公司在上一个会计年度实现盈利,但董事会在上一会计年度结束 后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中说明未分配利润的原因、 未用于分配利润的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(八)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利 润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定;有关调整利润分配政策的议案,需要事先征求独立董事及监事会 意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股 东所持表决权的2/3以上通过。

(九)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所 分配的现金利润,以偿还其占用的资金。

本议案需提交股东大会审议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司对实际经营情况、 财务状况和相关事项进行了逐项审核,认为公司符合向原股东配售股份的条件, 具备配股资格。

一、公司符合公开发行股票的一般规定

(一)公司的组织机构健全、运行良好,符合下列规定:

1、公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全, 能够依法有效履行职责;

2、公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和 财务报告的可靠性;内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行 职务,不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为,最近三 十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易 所的公开谴责;

4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独 立,能够自主经营管理;

5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

(二)公司的盈利能力具有可持续性,符合下列规定:

1、最近三个会计年度连续盈利,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为 计算依据;

2、业务和盈利来源相对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的 情形;

3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展,经营模式和投资计划稳健, 主要产品或服务的市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见 的重大不利变化;

4、高级管理人员和核心技术人员稳定,最近十二个月内未发生重大不利变 化;

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法,能够持续使用, 不存在现实或可预见的重大不利变化;

6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项;

7、公司最近二十四个月公开发行证券,不存在发行当年营业利润比上年下 降百分之五十以上的情形。

(三)公司的财务状况良好,符合下列规定:

1、会计基础工作规范,严格遵循国家统一会计制度的规定;

2、最近三年及一期财务报表均被注册会计师出具标准无保留意见;

3、资产质量良好;

4、经营成果真实,现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国 家有关企业会计准则的规定,最近三年资产减值准备计提充分合理,不存在操纵 经营业绩的情形;

5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。

(四)公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载,且不存在下列重大 违法行为:

1、违反证券法律、行政法规或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受 到刑事处罚;

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章,受到行政 处罚且情节严重,或者受到刑事处罚;

3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

(五)公司募集资金的数额和使用符合下列规定:

1、募集资金数额不超过项目需要量;

2、募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行 政法规的规定;

3、本次募集资金使用项目并非为持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借予他人、委托理财等财务性投资,未直接或间接投资于以买卖有价证券为 主要业务的公司;

4、投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公 司生产经营的独立性;

5、建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专 项账户。

(六)公司不存在下列不得公开发行证券的情形:

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;

3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责;

4、公司及控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出 的公开承诺的行为;

5、公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查;

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

二、公司符合配股的特殊规定

1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十;

2、控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量;

3、采用证券法规定的代销方式发行。

控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数 量未达到拟配售数量百分之七十的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款 利息返还已经认购的股东。

本议案需提交股东大会审议。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

关于公司2012年度配股方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,拟对原股 东配股,具体方案如下:

1、配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

2、配股基数、比例和数量

本次配股以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 239,942,410 股为基数,按照每 10 股不超过 3 股的比例向全体股东配售,最终的配售比例授权公司董事会与主 承销商协商确定,本次配股可配售股份总数不超过 71,982,723 股。配股实施前, 若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,则配股基数按照变动后的总股 本进行相应调整,配股比例不变,可配售的股份数量也进行相应调整。

3、配股价格、定价原则

配股价格:以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数,采用市 价折扣法确定配股价格,具体配股价格授权公司董事会依据以下定价原则与主承 销商协商确定。

定价原则:①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值;②考虑募 集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;③参考公司股票在二级市场 上的价格和市盈率情况;④由公司董事会与配股主承销商协商一致。

4、配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。本次配股的股权登记日在股东大会后由董事会确 定。

公司主要股东江阴中基矿业投资有限公司、陈建忠、赵方平已承诺以现金全 额认配其可认配的股份。

5、本次配股募集资金的用途

本次拟配售股份总数不超过 71,982,723 股,募集资金净额计划投资于"湖北

黄冈霞客环保色纺有限公司再生聚酯无染纺料技改项目" ,项目总投资为 36,892.60 万元。

本次配股募集资金到位后,如实际募集资金净额少于该项目拟投入募集资金 总额,不足部分由本公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟 投入募集资金总额,超过部分将用于补充本公司的流动资金。

为不影响项目进度,在募集资金到位前,公司将依据募集资金投资项目的建 设进度和资金需求,先行以自筹资金投入到上述技改项目,待募集资金到位后, 按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的新老股东按其所持 股份共同享有。

7、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决,经中国证监会核准后方可实施,并 以中国证监会核准的方案为准。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

关于公司2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

一、本次配股募集资金使用的基本情况

本次拟配售股份总数不超过 71,982,723 股,募集资金净额计划投资于"湖 北黄冈霞客环保色纺有限公司再生聚酯无染纺料技改项目"。

本次配股募集资金到位后,如实际募集资金净额少于该项目拟投入募集资金 总额,不足部分由本公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟 投入募集资金总额,超过部分将用于补充本公司的流动资金。

二、本次募集资金投资项目的背景

(一)产业政策

根据《纺织工业"十二五"科技进步纲要》、《纺织工业十二五发展规划》和 《化纤工业"十二五"发展规划》等产业政策文件内容,可以明确纺织行业三个 重点发展方向:一、在节能减排全面达到国家强制性标准要求、完成国家下达的 节能减排任务的基础上,大规模实现清洁生产,基本建立低碳、绿色、循环经济 体系;二、加快发展差别化纤维、高技术纤维和生物质纤维技术及产业化。采用 先进适用技术改造提升传统工艺、装备和生产自动化控制水平,扩大产品的差别 化比重,实现常规化纤产品的优质化;三、推动中部地区成为承接完善现代制造 体系、积极承接产业转移,实现产业在东、中、西部的梯度转移。

目前,本公司采用"原液着色"技术生产有色聚酯纤维,实现了纺前着色, 不仅其生产工艺具有环保、节能和清洁的特点,而且可以避免后道企业染色环节 的污染;本公司可以生产多色彩和功能性的聚酯纤维,产品差别化率高;本公司 纱线以纯涤及涤纶混纺为主,可根据客户需求生产多纤维混纺纱线,符合国家纱 线生产产业政策导向。

募集资金投资项目的生产工艺和产品承袭了上述特点,而在项目实施区域选 择上也符合产业区域梯度转移的政策要求。《湖北省工业结构调整和优化升级"十

二五"规划》,强调改造纺织等传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、 产品性能发生重大革新,向高附加值制造业方向发展,增强竞争能力。按照规划, 湖北省纺织产业将积极承接产业转移,着力解决印染、化纤等产业瓶颈问题,加 强服装品牌建设,加快发展产业用和家用纺织品。募集资金投资项目也符合该省 的产业政策要求。

(二)公司业务现状

公司具有废弃聚酯综合处理、有色聚酯纤维和色纺纱线的完整的产业链,可 以充分发挥彩纤配色和多纤维混纺的技术优势,确保色纺产品比较特点得以充分 发挥。为了改善公司设备装备水平,扩大生产能力和市场份额,提高公司产品档 次,进一步提升公司竞争力,本公司需要进行技术改造并扩大产能以进一步提升 公司再生聚酯纤维及中高档色纺纱线的生产能力。

本项目实施主体黄冈霞客目前拥有 5.3 万锭的生产能力,系本公司色纺纱线 产品的主要生产基地,集中了本公司主要的色纺纱线研发、生产和管理人才。

三、本次募集资金投资项目市场前景

(一)纱线行业发展前景

"十一五期间"我国纺织工业保持了快速的增长。2010 年,规模以上企业 实现纱产量 2717 万吨,"十一五"期间年均增长 13.4%,化纤产量 3090 万吨, 年均增长 13.2%。化纤、纱、布、呢绒、丝织品、麻纺织品、服装等产量均居世 界第一。全行业纤维加工总量达到 4130 万吨,年均增长 9.0%,占全球纤维产量 的比重超过 50%。(资料来源:《纺织工业"十二五"发展规划》)。

《纺织工业"十二五"发展规划》预计,至 2015 年,我国规模以上纺织企 业工业增加值年均增长 8%,工业增加值率提高 2 个百分点。至"十二五"末全 行业出口总额达到 3000 亿美元,年均增长 7.5%。全行业纤维加工总量达到 5150 万吨,年均增长 4.5%。

在我国纱线行业的稳健增长的大背景下,色纺纱线作为一个新兴分支也将获

得良好的增长空间,并将在产业升级和环保替代两大趋势的推动下,加速其对传 统白坯、染色纱线的替代进程。

目前我国纺织行业正处在结构调整和产业升级时期,而随着纺织染整水平、 设计工艺的不断提高与完善,后道环节可为纺织行业创造的提升空间日益有限, 相应地前道环节则成为新突破的关键点。色纺纱线依托配色和混纺技术,体现了 上述发展要求,并以其多色彩、多纤维、手感柔和、表面感丰富和附加功能性强 等白坯纱线所不具有的特点,成为在纺织产业链条前道工序提升附加值,实现升 级的一大亮点。纱线是纺织的基础,色纺纱线的发展也将促进纺织产业链前后道 工序的协同提升。

预计,未来我国纱线行业的增长速度将有所放缓,行业内部结构将进一步调 整优化,多纤维混纺纱线、绿色环保型纱线及差别化、功能型纱线等新型纱线将 成为未来纱线的主要发展方向。色纺就一个产业而言,尚处于起步阶段。伴随着 人们对纺织品色彩要求和环保意识的提高,色纺纱线对染色纱的替代空间将进一 步增长,未来市场前景较好。

(二)项目产品的竞争优势

1、环保优势

本项目以"原液着色"技术生产的有色聚酯纤维为主要原料,根据功能性和 服用性等要求,配以棉花等其他纤维,通过配色和混纺工艺生产色纺纱线,不仅 生产过程无生产废水等的排放,而且使后道企业省却了染色环节,从源头上解决 了纺织产品生产加工产业链中对环境污染最严重的"染色污染",实现了传统纺 织产品的环保创新。

本项目采用废弃聚酯瓶片为原料,生产差异化再生纤维产品,符合环境保护 的理念。废旧聚酯的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,普遍受到世 界各国的重视,其发展前途宽广、市场潜力很大,属于非常值得进入的朝阳行业。

2、成本优势

与传统染色工艺相比,以"原液着色"技术生产的有色聚酯纤维为主要原料

生产色纺纱线在节能降耗的同时,还免去了企业的治污费用,从而使整个产业链 的成本降低。

3、产品工艺技术特点突出

本项目充分利用公司既有的彩纤配色技术和多纤维混纺技术进行生产,充分 发挥色纺纱线在色彩和混纺上的优势。在纱线支数上较公司既有产品也有显著提 高,产品档次也将进一步提升。

此外,通过淘汰落后的生产设备,引进先进机型将使色纺纱线产品的条干、 毛羽指数、断裂强度等质量指标得到显著提升,从而进一步提高产品质量和档次。

四、本次募集资金投资项目基本情况

(一)项目基本概况

本项目为技改扩能项目,拟对黄冈霞客既有生产能力中的 5.3 万纱锭进行技 术改造,并新建两条再生聚酯清洗处理生产线,两条差别化聚酯短纤维生产线、 6.7 万锭差别化色纺纱生产线。利用废弃聚酯资源生产高档色纺纱线,总生产规 模分别为年产 2.4 万吨再生聚酯、年产 2.4 万吨再生聚酯差别化短纤维、年产 12 万锭(1.822 万吨)差别化色纺纱。项目建成达产后,预计可年产 1.822 万吨色 纺纱线。

(二)投资概算

本项目总投资为 36,892.60 万元,其中建设投资 32,800.00 万元,铺底流动资 金 4,092.6 万元,具体如下表:

项目	金额(万元)	其中,外币金额(万美元)
工程费用	30,549.1	751.5
其中:建筑工程费	4,800.00
设备购置费	24,326.9	751.5
安装工程费	1,422.2
工程建设其他费用	915.1

项目	金额(万元)	其中,外币金额(万美元)
预备费用	1,335.7
建设投资总计	32,800.0	751.5

(三)项目产品方案

初步确定的产品方案如下表,实际生产中可根据市场需求的变化,对具体品 种、规格进行调整。

产品名称	年产量(吨)	自用(吨)	外销(吨)
聚酯瓶片	24,000	24,000	0
差别化有色再生纤维(1.4*38mm)	24,000	15,304.8	8,695.2
无染彩纱(80/20TR、80/20TC)	18,220	0	18,220

(四)项目效益分析

项目建成达产后,预计将实现年营业收入(含税)47,849.8 万元,年税后利 润 4,963.4 万元,所得税后投资内部收益率为 15.15%,投资回收期(所得税后) 为 7 年。

五、结论

综上所述,本次配股募集资金的用途合理、可行,募集资金投资项目的实施 将有效提升本公司的生产能力和产品质量,进一步提升再生有色聚酯纤维及色纺 纱线档次和竞争力,符合公司全体股东的利益。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

江苏霞客环保色纺股份有限公司 截至2011年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 字[2007]500号)的规定,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司"或" 公司")将截至2011年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184 号文件核准,公司按 2010 年度配股 方案实际配售股份 38,854,410 股,每股配售价格为 5.88 元,募集资金总额 228,463,930.80 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元,实际募集资 金净额为 211,833,076.39 元,已于 2011 年 3 月 3 日全部到位,业经江苏公证天业会 计师事务所有限公司出具苏公 W[2011]B017 号《验资报告》验证。本次配股募投项 目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司(以下简称"滁州霞客")采用先进 纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》与本公司《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金的存 放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。

滁州霞客于 2011 年 3 月 22 日与保荐机构国金证券股份有限公司及徽商银行滁州分 行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行募集资金总额 228,463,930.80 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元,募集资金净额为 211,833,076.39 元,全部存于徽商银行滁州分行 募集资金专项账户。

本次发行实际募集资金净额 211,833,076.39 元,除按募集资金的承诺项目投入外, 同时支付相关银行手续费 3,634.46 元,收到银行存款利息收入 1,015,084.01 元,截 至 2011 年 12 月 31 日止,累计已投入使用募集资金总额 201,517,198.31 元,募集资 金专户余额为 11,327,327.63 元,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号		初始存放金额	截止日余额	存储方式
徽商银行滁州分行	2410101021000232489	2011-3-11	211,833,076.39	11,327,327.63	活期
合计			211,833,076.39	11,327,327.63

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日止,前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			21,183.31			已累计使用募集资金总额:20,151.72
							各年度使用募集资金总额:
	变更用途的募集资金总额:			无		2011 年:20,151.72
		变更用途的募集资金总额比例:			无
	投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目	滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目	23,667.40	23,667.40 20,151.72		23,667.40	23,667.40 20,151.72			85.15%
合计			23,667.40	23,667.40 20,151.72		23,667.40	23,667.40 20,151.72

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止至 2011 年 12 月 31 日止,公司不存在前次募集资金投资项目发生变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情 况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

经 2011 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过,并提交 2011 年 4 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用闲置募 集资金人民币 5,000 万元(占实际募集资金净额的 23.60%)暂时补充流动资金,经 股东大会审议批准之日起实施,使用期限不超过 6 个月。详见《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2011-034)。2011 年 11 月 2 日,公 司已如期归还。详见《公司归还募集资金的公告》(公告编号:2011-067)。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			是否达到预计效益
序号	项目名称			2011	2010	2009	现效益
1	滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目	尚未建成投入使用	达产后预计年税后利润4,031.9 万元
合计

金额单位:人民币万元

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目按计划进度实施,目前已完成土 建工程,正在房屋建设验收和设备安装,部分设备进入生产调试阶段。项目尚未建 成投入使用,也未产生效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目按计划进度实施,目前已完成土 建工程,正在房屋建设验收和设备安装,部分设备进入生产调试阶段。项目尚未建 成投入使用,也未产生效益。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际情况与已公开披露的信息不存在重大差异。

五、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2012 年 6 月 19 日批准报出。

江苏霞客环保色纺股份有限公司

董事会

2012年6月19日

关于提请股东大会授权董事会

在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案

为高效、有序地完成公司本次配股工作,依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事 会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜,包括但不 限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次配股的具体方案,确定发行时 机、发行数量、发行价格、募集资金规模等相关事宜;

2、授权董事会决定或聘请参与本次配股发行的保荐人(主承销商)等中介 机构,签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要 文件,包括但不限于承销及保荐协议等;

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次配股方案及 上市申报材料等,办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他事宜;

4、授权董事会根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大 会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、授权董事会根据本次配股实施结果,修改《公司章程》相关条款并办理 工商变更登记;

6、若公司主要股东江阴中基矿业投资有限公司、陈建忠、赵方平不履行认 配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数 量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购 的股东;

7、相关法律、法规和本公司章程的相关规定允许的情况下,授权董事会确 定并办理与本次配股有关的其他事宜;

本授权自股东大会通过本次配股议案之日起 12 个月内有效。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会