GCL Energy Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议决定于2012年5月3日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,审议董 事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月3日(星期四)上午9:30时,会期半天。

3、会议召开方式:现场会议

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《公司2011年度利润分配预案》;

5、审议《公司2011年年度报告及摘要》;

6、审议了《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在 2011 年年度股东大会上进行述职。

三、会议出席人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

2、截止2012年4月27日下午深圳交易所交易收市后,在中国证券结算登记公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日:2012年5月2日(上午8:00 时-11:00时,下午13:00 时-17:00

时)。

五、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请持本人身份证、股东帐户 卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真 或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券 部。

六、会议登记地点:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部;信函登记地址: 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号,公司证券部,信函上请注明"股东大会" 字样,邮政编码:214406。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

联系人:陈银凤

七、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附:授权委托书

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席江苏霞客环保 色纺股份有限公司于2012年5月3日召开的2011年年度股东大会,并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

议案	议案内容	意见
序号		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》
2	《公司2011年度监事会工作报告》
3	《公司2011年度财务决算报告》
4	《公司2011年度利润分配预案》
5	《公司2011年年度报告及摘要》
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投 反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权" 栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名:				委托人身份证号码:
委托人股东帐户:				委托人持股数量:
受托人签名:				受托人身份证号码:
委托有效期限:			年	月	日至	年	月	日
委托日期:	年	月	日