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Aug 24, 2021

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2021-015

呈和科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次 会议于2021 年8 月12 日通过书面方式向全体监事发出通知，会议于2021 年8 月23 日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实 际出席监事3 人。会议由监事会主席何洁冰主持。会议召开符合有关法律、 法规、《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》和《呈和科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制审核公司《2021 年半年度报告》的编制 和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

本议案所述内容详见公司于2021 年8 月25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司2021 年半年度报告》 及《呈和科技股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

公司监事会认为：公司对募集资金的管理符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】 44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 （上证公字【2013】13 号）的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

公司监事会同意《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。

表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

本议案所述内容详见公司于2021 年8 月25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的公告》（公告编号：2021-014）。

（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》

公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币20,000 万元（含本数） 的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，是在确 保日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响主营业务运营正常开展及 日常资金正常周转需求。充分利用闲置的自有资金能提高闲置自有资金使 用效率，降低财务成本，使股东收益最大化。公司本次拟增加使用闲置自 有资金购买理财产品额度的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进

行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司监事会同意《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》。

表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

本议案所述内容详见公司于2021 年8 月25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额 度的公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会 2021 年8 月25 日