GCE — Board/Management Information 2024

May 30, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2368 金像電　公司提供

序號	8	發言日期	113/05/30	發言時間	14:56:17
發言人	楊承蓉	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)4612541-22588
主旨	公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/30
說明	1.發生變動日期:113/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 楊承澤 董事 楊長基 董事 林蓮美 董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 董事 楊長青 董事 楊承蓉 獨立董事 謝鎮洲 獨立董事 江文石 獨立董事 林姿瑛 獨立董事 陳石池 4.舊任者簡歷: 董事 楊承澤 金像電子(股)公司 董事長(現任) 董事 楊長基 金像電子(股)公司 董事長 董事 林蓮美 金像電子(股)公司 董事 董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 金像電子(股)公司 董事 董事 楊長青 金像電子(股)公司 董事 董事 楊承蓉 金像電子(股)公司 董事 獨立董事 謝鎮洲 金像電子(股)公司 獨立董事 獨立董事 江文石 金像電子(股)公司 獨立董事 獨立董事 林姿瑛 金像電子(股)公司 獨立董事 獨立董事 陳石池 金像電子(股)公司 獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 楊承澤 董事 楊長基 董事 林蓮美 董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 董事 楊長青 董事 楊承蓉 獨立董事 陳石池 獨立董事 凌宏新 獨立董事 胡大玲 獨立董事 劉文棟 6.新任者簡歷: 董事 楊承澤 金像電子(股)公司 董事長(現任) 董事 楊長基 金像電子(股)公司 董事長 董事 林蓮美 金像電子(股)公司 董事 董事 金相投資股份有限公司代表人:蔡榮棟 金像電子(股)公司 董事 董事 楊長青 金像電子(股)公司 董事 董事 楊承蓉 金像電子(股)公司 董事 獨立董事 陳石池 金像電子(股)公司 獨立董事 獨立董事 凌宏新 金像電子(股)公司 技術中心顧問退休 獨立董事 胡大玲 前任新加坡惠普全球科技(股)公司台灣分公司 採購協理 獨立董事 劉文棟 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部協理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事 楊承澤 17,653,216股 董事 楊長基 96,622,217股 董事 林蓮美 154,304股 董事 金相投資股份有限公司 5,151,375股 代表人:蔡榮棟 0股 董事 楊長青 2,652,400股 董事 楊承蓉 6,442,150股 獨立董事 陳石池 0股 獨立董事 凌宏新 0股 獨立董事 胡大玲 0股 獨立董事 劉文棟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/10~113/6/9 11.新任生效日期:113/05/30 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否,任期屆滿全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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