GCE — AGM Information 2024

Jun 3, 2024

金像電子股份有限公司 （股票代碼： 2368 ）

民國 113 年股東會各項議案參考資料

時間：民國 113 年 5 月 30 日（星期四）上午 9 時 00 分 地點：桃園市中壢區西園路 113 號 ( 本公司中壢廠舊行政大樓）

承認事項：

﹝第一案﹞：董事會提

案 由： 112 年度決算表冊案，提請承認。 說 明 ：

• ( 一 ) 本公司 112 年度財務報表及合併報表 ( 資產負債表、綜合損益 表、權益變動表、現金流量表 ) ，業經勤業眾信聯合會計師 事務所陳昭伶會計師及張淳儀會計師查核完竣。

• ( 二 ) 民國 112 年度營業報告書請參閱本手冊第 36 頁，會計師查核 報告及財務報表請參閱本手冊第 1838 頁 ( 附件一 ) 。

( 三 ) 謹提請承認。

決議 ：

1

承認事項：

﹝ 第二案﹞：董事會提

案 由： 112 年度盈餘分配案，提請承認。

說 明：

• (一) 本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 3,528,592,460 元，加計 期初之未分配盈餘新台幣 4,877,912,494 元、確定福利計畫 再衡量數認列於保留盈餘新台幣 (32,951,748) 元，可分配盈 餘為新台幣 8,373,553,206 元。依法提撥法定盈餘公積 10% 新台幣 349,564,071 元，每股擬分配股東紅利新台幣 3.5 元， 合計新台幣 1,721,436,700 元，以現金發放之。

(二) 盈餘分配表如下:

金像電子股份有限公司

盈餘分配表

民國 112 年度

盈餘分配表 民國112年度
項 目	金 額
期初未分配盈餘	$4,877,912,494
確定福利計劃再衡量數認列於保 留盈餘	(32,951,748)
調整後未分配盈餘	4,844,960,746
本期稅後淨利	3,528,592,460
可供分配盈餘	$8,373,553,206

2

項 目	金 額
分配項目：
1.提列法定盈餘公積(10%)	(349,564,071)
2.股東紅利(491,839,057股X現金股利3.5元)	(1,721,436,700)
期末未分配盈餘	$6,302,552,435

   董事長：楊承澤  經理人：楊承澤  會計主管：楊長津

• (三) 謹提請承認。

決議：

3

選舉事項：

﹝第一案﹞：董事會提

案 由：改選本公司董事 10 人 ( 含獨立董事 4 人 ) 案。

說 明：

• 一、依本公司章程第十三條規定，本公司設董事 7-10 人，其中獨 立董事 4 人，原任董事任期至 113 年 6 月 9 日止，擬於 113 年 5 月 30 日全面改選董事 10 人 ( 含獨立董事 4 人 ) 。新選任之董事任期 自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止。

• 二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 13 條規定，本公司董 事 ( 含獨立董事 ) 採候選人提名制，由股東會就候選人名單中 選任之，經本公司 113 年 3 月 12 日董事會審查通過符合資格之 董事 10 人 ( 含獨立董事 4 人 ) ，候選人之名單及相關資料如 下：

序號	姓 名	持有股數	學經歷	被提名人類別
1	楊承澤	17,653,216	紐約佩斯大學企管碩士金像電子業務專員、副理、經理、管理處處長、協理、副總金像電子董事長(現任)	董事
2	楊長基	96,622,217	淡水工商企管科金像電子董事長	董事

4

序號	姓 名	持有股數	學經歷	被提名人類別
3	林蓮美	154,304	銘傳商專華通電腦業務部金像電子董事	董事
4	金相投資股份有限公司代表人：蔡榮棟	5,151,375	美國印第安納大學MBA台新銀行總經理大眾銀行總經理長華科技法人董事代表人掦智科技獨立董事金像電子董事	董事
5	楊長青	2,652,400	淡江大學機械系金像電子製造、設工、生管、電腦部經理、董事長特助、處長金像電子董事	董事
6	楊承蓉	6,442,150	中興大學法律系金像電子法務處長金像電子發言人金像電子董事	董事
7	陳石池	—	台大管理學院(EMBA)台灣大學醫學系台大醫學系教授中華民國急救加護醫學會理事長	獨立董事

5

序					被提名人
	姓	名	持有股數	學經歷
號					類別
				台大醫院副院長、院長
				台北工專電子工程系
					獨立
8	凌宏新		—	金像電子製造工程部資深
					董事
				副總及技術中心顧問退休
				銘傳商業文書科
				新加坡惠普全球科技(股)
				公司台灣分公司大中華國	獨立
9	胡大玲		—
				際採購處經理、協理	董事
				電子時報董事
				金像電子業務顧問退休
				東吳大學會計系
					獨立
10	劉文棟		—	勤業眾信聯合事務所審計	董事
				部協理

選舉結果：

6

其他議案 ：

﹝第一案﹞：董事會提

案 由：解除本公司部分新任董事競業禁止限制案。 說 明：

• 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得其許可」辦理。

• 二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司而有董事競業之行為，在無損及本公司利益 之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意， 擬解除部分新任董事競業禁止之限制。

三、擬解除本屆董事候選人競業禁止名單如下：

職稱	姓 名	許可從事競業行為之項目	業務範圍
董事	楊承澤	蘇州金像電子有限公司董事長常熟金像電子有限公司董事長常熟金像科技有限公司董事長Gold Circuit Electronics (Thailand) Co., Ltd.執行董事	印刷電路板之製造、加工及買賣業務
董事	楊長基	蘇州金像電子有限公司董事常熟金像電子有限公司董事常熟金像科技有限公司董事	印刷電路板之製造、加工及買賣業務
董事	楊承蓉	蘇州金像電子有限公司董事常熟金像電子有限公司董事常熟金像科技有限公司董事	印刷電路板之製造、加工及買賣業務

決議：

7

臨時動議

散會

8

9