GCE — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2368 金像電　公司提供

序號	11	發言日期	113/03/12	發言時間	16:26:14
發言人	楊承蓉	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)4612541-22588
主旨	本公司董事會決議召開股東會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號） 中壢廠舊行政大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業狀況 (2) 審計委員會查核112年度決算表冊 (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 112年度現金股利發放情形報告 (5) 本公司發行第二次可轉換公司債事項報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度決算表冊 (2) 112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1) 改選本公司董事10人(含獨立董事4人)案 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年 3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事 候選人之提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國113年3月25日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處

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