GCE — AGM Information 2024

May 30, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2368 金像電　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/30	發言時間	14:55:03
發言人	楊承蓉	發言人職稱	處長	發言人電話	(03)4612541-22588
主旨	公告本公司113年股東常會通過重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/30
說明	1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期將屆滿，依法改選案。 董事當選名單(共計十席，含四席獨立董事)如下： 董事：楊承澤 楊長基 林蓮美 金相投資有限公司法人代表-蔡榮棟 楊長青 楊承蓉 獨立董事：陳石池 凌宏新 胡大玲 劉文棟 6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.