GCE — AGM Information 2023

Aug 24, 2023

1 0 0 - 0 0 3 台北市中正區重慶南路1段8 3號5樓 中國信託商業銀行代理部 金像電子股份有限公司 股務代理人 149 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線：(02)6636-5566 （股票代號：2368）

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中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法 律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相 關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求 查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或 國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需 服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1333號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

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(02)6636-5566 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 股務LINE 開通股務 通知 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※本 次 股 東 常 會 恕 不 發 放 紀 念 品 ※※※ 體驗，歡迎加好友 環保方便有隱私! 一起減碳愛地球! 不限中信存款戶

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國112年6月14日上午9時整假本公司（桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓舉行本公司 112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業狀況。2.審計委員會查核一一一年度決算表 冊。3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。5.一一一年度現金股利發放情 形報告。(二)承認事項：1.一一一年度決算表冊。2.一一一年度盈餘分配案。(三)選舉事項：增選獨立董事一名。 (四)臨時動議。

二、董事會決議通過111年度每股盈餘分派現金股利新台幣3.5元，合計發放現金股利新台幣1,721,436,700元，業於 112年5月12日發放。

三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事一人。

• 2.採提名制候選人名單：【獨立董事：陳石池】。

• 3.候選人學經歷等相關資料查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須 寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代 理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受 託代理人。 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月11日止，請逕登入臺灣集~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

此 致

貴股東

金像電子股份有限公司 董事會 敬啟

本簽到卡未加蓋中國信託登記章 112 出席通知書 者無效，股東請勿於此欄蓋章。 金像電子股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 本股東決定親自出席本公 112 出 席 簽 到 卡 司112年6月14日舉行之股 時間：112年6月14日上午9時整 地點：[本公司（桃園巿中壢工業區西園路113號）] 東常會，請 察照。 中壢廠舊行政大樓 此 致 股 東 戶 號 ： 金像電子股份有限公司 持 有 股 數 ： 股東戶號： 親自出席簽章處 股東： 戶名

149 金像電

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※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號並 加蓋印章後， 於股 東常會前寄回 。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)										戶號	戶號	戶號											149	149	現 金 股 利 匯 撥 申 請 書
說 明 事 項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔）。		原登記匯款帳號																								金像電
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋 章 欄			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿 (H)	７００		局 號											帳 號

一、茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司112年6月14日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股 東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東 所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.一一一年度決算表冊： 2.一一一年度盈餘分配案： 3.增選獨立董事一名。 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾 選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 金像電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。 委託書填表須知 委 託書 徵求場所及人員簽章處： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 第 ３ 聯 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委 託書		委託人 （股東）		編 號	149 金 像 電
	一、茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司112年6月14日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股 東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東 所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.一一一年度決算表冊： 2.一一一年度盈餘分配案： 3.增選獨立董事一名。 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾 選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 金像電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權	， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住
			址