GCDI S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 12, 2019

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title: "Hecho Relevante"
author: "Luciano Loprete"
date: 2019-12-12 15:41:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de TGLT S.A.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que en la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 11 de diciembre de 2019 se resolvió, entre otros temas, convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a ser celebrada el día 10 de enero de 2020 a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día 10 de enero de 2020 a las 11 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades), a ser celebrada en Miñones 2177, planta baja “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

“1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Elección del número de directores titulares y suplentes y designación de dichos cargos. Consideración de la gestión y honorarios de los miembros salientes del Directorio de la Sociedad, en caso de corresponder.

3°) Consideración de la reforma del artículo 7 y del artículo 9 del Estatuto Social de la Sociedad. Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social. (Asamblea Extraordinaria)

4°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.”

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, Planta Baja “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 6 de enero de 2020 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013).

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

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Federico Wilensky

Responsable de Relaciones con el Mercado